安徽江南化工股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2026-024

安徽江南化工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月13日

7、出席对象：

（1）截止2026年7月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2026年7月2日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月14日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证 原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年7月14日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

5、联系方式：

联系人：张东升

联系电话：0551-65862589

传真：0551-65862577

邮箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2026年07月02日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362226”，投票简称为“江南投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月17日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

安徽江南化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽江南化工股份有限公司于2026年07月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2026-022

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年6月24日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2026年7月1日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议由董事长杨世泽先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2026年7月2日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告》（公告编号：2026-023）。

此议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈安徽江南化工股份有限公司市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2026年7月2日登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司市值管理制度》。

（三）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2026年7月2日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年七月二日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2026-023

安徽江南化工股份有限公司关于全资子公司为下属公司

开具银行保函并由公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次被担保方一北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、本次担保情况概述

1.公司全资子公司北方爆破科技有限公司（以下简称“北爆科技”）下属单位北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司（以下简称“纳米公司”）与SWAKOP URANIUM (PTY) LIMITED（以下简称“斯科铀业有限公司”）于2026年5月签订了湖山采矿一体化服务合同。

根据湖山采矿一体化服务合同约定，纳米公司应向斯科铀业有限公司提交以其为受益人的一笔履约保函和一笔预付款保函，以保证纳米公司按照湖山采矿一体化服务合同的条款和条件履行各项义务。北爆科技作为申请人代纳米公司向银行提交一笔履约保函和一笔预付款保函开立申请，具体保函开立申请情况如下：

（1）履约保函，担保金额为合同金额的5%，合同总金额为260,778,051.32美元（约合人民币177,738.5万元），担保金额为13,038,902.57美元（约合人民币8,886.93万元），担保期自保函开立日至2034年12月31日。每年可向银行提交履约保函金额扣减的申请。

（2）预付款保函，担保金额为合同金额的10%，合同总金额为260,778,051.32美元（约合人民币177,738.5万元），担保金额为26,077,805.13美元（约合人民币17,773.85万元），担保期自纳米公司收到斯科铀业有限公司支付的预付款之日起至2034年12月31日或保函金额递减至零，以较早者为准。每年可向银行提交预付款保函金额扣减的申请。

上述保函的担保形式为不可撤销、见索即付的保函，江南化工为上述保函向北爆科技提供49%份额的反担保。本次被担保方北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方一：

1.公司名称:北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司

2.公司类型:有限公司

3.公司住所：纳米比亚斯瓦科普蒙德市维尼塔区托比亚斯大街薇薇安投资大厦1层3号办公室

4.注册资本：纳币4000元

5.经营范围：矿山工程爆破设计与施工、土石方工程爆破以及采矿剥离服务、钻孔铲装业务、现场散装炸药生产、危险化工品进出口等。

6.与本公司关系：

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7.主要财务数据：

单位：人民币元

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8.北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

被担保方二：

1.公司名称：北方爆破科技有限公司

2.公司类型：有限责任公司（法人独资）

3.统一社会信用代码：91110000100027972C

4.公司住所：北京市海淀区昆明湖南路51号C座三层 301、302

5.法定代表人：王洪强

6.注册资本：40000万元人民币

7.经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；爆破作业；建设工程监理；安全评价业务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备销售；电力设施器材销售；光学仪器销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；木材销售；建筑材料销售；货物进出口；化肥销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.与本公司关系：公司持有北方爆破科技有限公司100%股权

9.主要财务数据：

单位：人民币元

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10.北方爆破科技有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签署协议的主要内容

协议主要内容以公司及北爆科技正式签署的保函及反担保文件为准，在担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，为满足下属海外公司业务经营发展需要，保证其业务顺利开展，此次担保对象均为公司合并报表范围内的下属直接或间接全资子公司，公司有能力控制下属公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，担保风险处于可控范围内，此次提供担保不会损害公司和全体股东权益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的担保总额为不超过人民币39,724.56万元（其中公司为北爆科技提供人民币13,063.78万元，北爆科技为纳米公司提供人民币26,660.78万元），占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的4.15%。

截至2026年3月31日，公司对外担保余额（含合并报表范围内子公司之间的担保）为人民币 80,222.98万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的8.39%。公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为0万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0%。公司不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年七月二日