宁波康强电子股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-036

宁波康强电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月30日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于设立杭州分公司的议案》。

公司基于整体发展规划的考虑，为充分利用长三角高层次人才集聚优势，董事会同意公司在杭州设立分公司。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于设立杭州分公司的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-037

宁波康强电子股份有限公司

关于设立杭州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026年6月30日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，本议案无需提交股东会审议，具体情况如下：

一、拟设立分公司情况

分公司名称：宁波康强电子股份有限公司杭州分公司

经营场所：杭州市萧山区

分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立企业法人资格

经营范围：凭总公司授权开展经营活动

以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次设立分公司的目的及影响

根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司管理制度，拟设立的分公司为非独立法人分支机构，不会增加公司经营风险，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续。

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026年7月1日