盈方微电子股份有限公司

（上接117版）

3、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）持有深圳华信科39%股权，为保护公司利益，竞域投资已于2026年3月27日出具了《反担保函》，承诺就公司及全资子公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保，以及后续公司及全资子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），竞域投资同意自本函签署且经公司股东会审议通过之日起无偿提供反担保，反担保责任的期间至公司2026年年度股东会召开之日。

舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元集团”）为公司控股子公司World Style的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）的有限合伙人，持有虞芯投资89.8%的合伙份额，为保护公司利益，舜元集团已于2026年3月27日出具了《反担保函》，承诺就公司及全资子公司正在履行的对World Style及其下属合并报表范围内的子公司的担保，以及后续公司及全资子公司对World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），舜元集团同意自本函签署且经公司股东会审议通过之日起无偿提供反担保，反担保责任的期间至公司2026年年度股东会召开之日。

4、相关授权：公司董事会在股东会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批相关担保的具体事宜。

五、董事会意见

公司本次拟新增担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。联合无线香港、熠存上海系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。鉴于竞域投资和舜元集团为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资和舜元集团已分别出具《反担保函》，针对本次公司为熠存上海的担保，竞域投资将无偿提供反担保；针对本次公司为联合无线香港的担保，舜元集团将无偿提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟新增担保额度合计不超过38亿元，本次担保额度获得股东会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额为101.5亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总余额为74,558.72万元，占公司最近一期经审计净资产的1649.23%，其中子公司因授信需要由中小微担保基金提供担保的，公司对其提供的反担保余额为425万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.40%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

七、备查文件

1、第十三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026年7月2日

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-074

盈方微电子股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）为推动其主营业务的进一步发展、优化业务布局，拟以自有资金1,000万美元投资设立全资子公司联合无线（武汉）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称“标的公司”）。

2、公司于2026年7月1日召开了第十三届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：联合无线（武汉）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的信息为准）

公司性质：私营独资

注册资本：1,000万美元

法定代表人：张韵

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园B4栋18楼827号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经营范围以最终工商登记范围为准。

出资额及持股比例：联合无线香港出资1,000万美元，持有100%股权

资金来源及出资方式：联合无线香港以自有资金出资

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司控股子公司联合无线香港出资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、交易目的

本次公司控股子公司对外投资设立子公司，是基于公司整体发展战略和经营需要，进一步提升公司整体运营效率与市场竞争力。

2、对公司的影响

本次对外投资资金来源为联合无线香港自有资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险

标的公司尚未设立，后续需办理工商注册登记等工作，具体实施情况和进展尚存在不确定性；标的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在不能实现预计效益的风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、累计对外投资情况

截至本公告披露日，含本次对外投资事项在内，公司连续十二个月内尚未经股东会审议的对外投资累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5,000万元，具体情况如下：

1、公司控股子公司绍兴芯元微电子有限公司（以下简称“绍兴芯元微”）成立时注册股本为100万人民币。2025年8月，公司拟以自有资金或自筹资金对绍兴芯元微增资400万人民币，增资后绍兴芯元微的注册资本将由100万人民币增加至500万人民币。

2、2025年9月，公司子公司绍兴华信科科技有限公司（以下简称“绍兴华信科”）与粤港澳城市投资发展（广州）有限公司共同投资设立上海华趣数智科技有限公司（以下简称“上海华趣”），注册资本1,000万元人民币，绍兴华信科持股占比55%。2025年9月28日，上海华趣取得了上海市长宁区市场监督管理局下发的《营业执照》。2026年2月，绍兴华信科与公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”）签署股权转让协议，约定绍兴华信科将持有的上海华趣55%股权转让给深圳华信科，2026年2月13日，上海华趣完成上述股东变更登记。

3、2026年2月，公司控股子公司熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）对其全资子公司熠存科技（香港）有限公司（以下简称“熠存香港”）增资人民币400万元。2026年5月15日，熠存上海已获得上海市商务委员会下发的《企业境外投资证书》。2026年5月29日，熠存上海已获得上海市发展和改革委员会批准。

4、2026年4月，公司控股子公司联合无线香港与上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称“上海肖克利”）共同投资1,000万元人民币设立子公司上海联熠芯越科技有限公司（以下简称“上海联熠”），其中联合无线香港投资550万元人民币，占联合无线上海股权比例为55%，上海肖克利投资450万元人民币，占联合无线上海股权比例为45%。2026年4月22日，上海联熠取得了上海市长宁区市场监督管理局下发的《营业执照》。

5、2026年6月，公司子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）与南宸创新科技（广州）有限公司共同投资设立盈方宸电子（深圳）有限公司（以下简称“盈方宸”），注册资本200万元人民币，上海盈方微持股占比55%。2026年6月26日，盈方宸取得了深圳市福田区市场监督管理局下发的《营业执照》。

6、2026年6月，深圳市瑞卿新能源有限公司（以下简称“深圳瑞卿”）分别与公司控股子公司深圳华信科和自然人钱盛华签署股权转让协议，约定深圳瑞卿将持有的熠存上海9%股权转让给深圳华信科、约定深圳瑞卿将持有的熠存上海6%股权转让给钱盛华。2026年6月16日，熠存上海完成上述股东变更登记。

六、备查文件

1、第十三届董事会第十一次会议决议；

2、第十三届董事会战略委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026年7月2日

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-075

盈方微电子股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月21日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月14日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月2日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明事项

（1）议案1、4、6为普通事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案2、3、5为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（2）议案4涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

（3）本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

2、登记时间：2026年7月17日、7月20日（上午9:00一12:00、下午1:30一5:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦4楼

4、登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

5、会议联系方式

联系人：代博

电话号码：021－58853066

传真号码：021－58853100

邮政编码：200050

电子邮箱：infotm@infotm.com

与会股东的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第十三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026年7月2日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360670”，投票简称为“盈方投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月21日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

盈方微电子股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席盈方微电子股份有限公司于2026年07月21日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-076

盈方微电子股份有限公司

关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体

接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局指导，湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年7月9日（周四）14:00-17:00。届时公司董事长史浩樑先生、总经理李强先生、董事兼副总经理（常务）张韵女士、董事会秘书王芳女士、财务总监蒋敏女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026年7月2日