巨轮智能装备股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-015

巨轮智能装备股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第九届董事会第五次会议的会议通知于2026年6月26日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于2026年7月1日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人。董事吴友武先生、曾旭钊先生、吴晓冬先生亲自出席会议，董事姚宁先生、独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴友武先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名孙培明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过孙培明先生为公司独立董事之日起，补选孙培明先生接替张宪民先生担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期与孙培明先生担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任杨海涛先生为公司财务总监（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司2026年第一次临时股东会由董事会负责召集，定于2026年7月17日下午3:00在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召开，审议公司第九届董事会第五次会议提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。具体内容请见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二六年七月二日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-017

巨轮智能装备股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日下午3:00召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

一、公司财务总监离任情况

公司董事会近日收到公司财务总监喻晓女士提交的辞职报告，喻晓女士因个人原因，向公司董事会提请辞去公司财务总监职务，喻晓女士离任后仍在公司控股子公司广东钜欧云控科技有限公司、欧吉索机床（广东）有限公司、广东巨轮模具有限公司担任财务负责人职务。截至本公告披露日，喻晓女士未持有公司股票。喻晓女士将按照公司相关离职管理制度做好工作交接。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，喻晓女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对喻晓女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司财务总监情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任杨海涛先生为公司财务总监（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会提名委员会、审计委员会会议决议；

3、喻晓女士辞职报告。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年七月二日

附件：

杨海涛先生简历

杨海涛先生，1985年出生，大学学历，历任广东榕泰实业股份有限公司董事，广东紫晶信息科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；现任公司全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司副总经理、公司财务总监。

截至本公告日，杨海涛先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所规范运作指引》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。杨海涛先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-016

巨轮智能装备股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并

调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张宪民先生提交的书面辞职报告。张宪民先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后，张宪民先生将不再担任公司任何职务。

鉴于张宪民先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会独立董事所占的 比例不符合相关规定，为保证董事会及其专门委员会工作正常开展，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，张宪民先生的辞职 将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，张宪民先生仍将 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相 关专门委员会委员的相应职责。

截至本公告披露日，张宪民先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司谨向张宪民先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事、调整部分董事会专门委员会委员的情况

（一）补选独立董事情况

公司于 2026年7月1日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。经公司第九届董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名孙培明先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

（二）调整部分董事会专门委员会委员情况

公司于2026年7月1日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过孙培明先生为公司独立董事之日起，补选孙培明先生接替张宪民先生担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期与孙培明先生担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

本次调整后，董事会相关专门委员会委员如下：

■

（三）其他说明

1、本次补选独立董事完成后，公司第九届董事会及其专门委员会成员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、独立董事候选人孙培明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会提名委员会会议决议；

3、张宪民先生辞职报告。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二六年七月二日

附件：

孙培明先生简历

孙培明先生，1963年5月出生，大学本科，职称为教授，高级工程师（双职称）。曾任揭阳职业技术学院机电工程系主任，潮汕职业技术学院发展研究院副院长兼产业发展部部长；现任揭阳职业技术学院教授，兼任广东省机械工程学会模具与锻压分会理事、揭阳市百千万工程指挥部智库专家、揭阳市大立模具厂有限公司顾问。

截至本公告日，孙培明先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。孙培明先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的独立董事任职资格和条件。

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-018

巨轮智能装备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月17日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容请详见2026年7月2日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案为股东会普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案1属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年7月14日-7月15日。

3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

4、联系方式

（1）联系人：吴晓冬

（2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

（3）电子邮箱：greatoo-dm@greatoo.com

（4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东会”字样。

5、其他事项

（1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

（3）授权委托书按附件格式或自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二六年七月二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362031”，投票简称为“巨轮投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月17日9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

巨轮智能装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席巨轮智能装备股份有限公司于2026年07月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：