金财互联控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002530 公告编号：2026-030

金财互联控股股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年7月1日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2026年7月2日10:30以通讯方式召开，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，全体董事共同推举杨墨先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

朱小军先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，辞任后其仍在公司控股及参股公司担任相关职务。为保障公司董事会的正常运行，与会董事一致同意选举杨墨先生为公司第七届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的有关规定，董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。公司董事会同意将法定代表人变更为杨墨先生，同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

杨墨的简历详见2026年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人及补选董事的公告》（公告编号：2026-031）。

2、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名史有森先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

史有森的简历详见2026年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人及补选董事的公告》（公告编号：2026-031）。

3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年7月20日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）刊载于2026年7月3日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026年7月3日

证券代码：002530 公告编号：2026-031

金财互联控股股份有限公司

关于选举公司董事长暨变更法定代表人

及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长辞任的情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长朱小军先生提交的书面辞任报告，朱小军先生因工作调整原因辞去担任的公司法定代表人、董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，其辞任后仍在公司控股及参股公司担任相关职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱小军先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。朱小军先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱小军先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。朱小军先生在担任公司董事长及董事会相关专门委员会委员、法定代表人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对朱小军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的情况

为保障公司董事会的正常运行，董事会同意选举杨墨先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的有关规定，董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。公司董事会同意将法定代表人变更为董事长杨墨先生，同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。

三、关于补选公司第七届董事会非独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名史有森先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议，候选董事任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。史有森先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026年7月3日

附件：

董事长杨墨简历：

杨墨：男，中国国籍，1989年出生，研究生学历，北京大学硕士，中共党员。2014年6月至2015年2月，就职于宁波银行总行金融市场部；2015年3月至2017年2月，就职于兴业证券股份有限公司研究所，任计算机行业分析师；2017年2月至2019年11月，就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，任计算机行业首席分析师。现任本公司董事、总经理兼董事会秘书。

杨墨未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至本公告日，杨墨未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨墨不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

董事会非独立董事候选人史有森简历：

史有森：男，中国国籍，1972年出生，工程硕士，正高级工程师。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司加工部技术员、部长，重庆丰东神五热处理工程有限公司总经理。现任江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司董事、总经理。兼任江苏丰东热技术有限公司董事、副总经理，以及武汉丰东热技术有限公司、烟台丰东热技术有限公司、潍坊丰东热技术有限公司董事。社会职务有: 全国热处理标准化技术委员会委员/副秘书长、全国热处理装备分技术委员会委员/秘书长，中国机械工程学会热处理分会委员、中国热处理行业协会专家委员会委员，江苏省机械工程学会热处理分会副理事长。

史有森未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至本公告日，史有森未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。史有森不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

证券代码：002530 公告编号：2026-032

金财互联控股股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月20日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年7月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：金财互联控股股份有限公司大会议室（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案

表一：本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见刊载于2026年7月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

3、按照相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月14日~7月17日（工作日：9:00~11:00，14:00~17: 00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号 证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》（附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》（附件2）和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年7月17日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：

公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：201803

联系电话：0515-83282838；传真：0515-83282843

电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系人：证券部

6、会议费用：公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026年7月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月20日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月20日上午9:15，结束时间为2026年7月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

致金财互联控股股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

■

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

委托人盖章（签名）： 受托人签名：

签发日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日