江苏红豆实业股份有限公司
关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2026-039
江苏红豆实业股份有限公司
关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈大龙先生提交的书面辞职报告。沈大龙先生因身体原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。沈大龙先生辞职后不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
沈大龙先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，沈大龙先生按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
截至本公告披露日，沈大龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈大龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对沈大龙先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
公司于2026年7月3日召开了第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。
公司董事会提名委员会对拟任独立董事成荣光先生的独立董事任职资格进行了审查，并发表了如下意见：被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和条件，具备相关专业知识和相关决策、协调能力，能够胜任相关职责，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将成荣光先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，提交公司董事会审议。
独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。该议案尚需2026年第二次临时股东会审议通过。候选人简历见附件。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2026年7月4日
附：简历
成荣光，男，1962年出生，中共党员，注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、江苏中证会计师事务所有限公司副主任会计师、公司独立董事、东珠生态环保股份有限公司独立董事。现任江苏中证会计师事务所有限公司执行董事，江苏通用科技股份有限公司独立董事。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2026-040
江苏红豆实业股份有限公司
第十届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏红豆实业股份有限公司第十届董事会第二次临时会议于2026年7月3日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于公司经营范围变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的公告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东会审议。
二、关于修改《公司章程》相关条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的公告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东会审议。
三、关于提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
鉴于独立董事沈大龙先生辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定，补选独立董事。公司董事会提名委员会提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致（董事候选人简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
四、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案
决定于2026年7月21日下午在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议以上需提交股东会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2026年7月4日
附：简历
成荣光，男，1962年出生，中共党员，注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、江苏中证会计师事务所有限公司副主任会计师、公司独立董事、东珠生态环保股份有限公司独立董事。现任江苏中证会计师事务所有限公司执行董事，江苏通用科技股份有限公司独立董事。
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2026-042
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月21日 14 点 30 分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月21日
至2026年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2026年7月4日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2和3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年7月20日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司董事会办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以邮件方式办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
邮箱：hongdou@hongdou.com
联系人：朱丽艳
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2026年7月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月21日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2026-041
江苏红豆实业股份有限公司关于变更经营范围
并修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》及《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：
公司根据经营发展需要，拟在现有经营范围中增加“汽车装饰用品制造”“汽车装饰用品销售”和“食品销售（仅销售预包装食品）”。具体变更情况如下：
原经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；自来水生产与供应；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；专业设计服务；日用品销售；日用百货销售；塑料制品销售；金属制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；照明器具销售；家具销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；货币专用设备销售；电气信号设备装置销售；可穿戴智能设备销售；品牌管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
现拟变更为：许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；自来水生产与供应；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；专业设计服务；日用品销售；日用百货销售；塑料制品销售；金属制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；照明器具销售；家具销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；货币专用设备销售；电气信号设备装置销售；可穿戴智能设备销售；品牌管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，修改内容以工商登记机关核准为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述公司经营范围变更、修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2026年7月4日
