西陇科学股份有限公司
关于合并报表范围内提供担保的进展公告
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-047
西陇科学股份有限公司
关于合并报表范围内提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的议案》。2026年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币45亿元。具体如下：
公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币26.45亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币10.65亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币15.8亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.55亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币0.25亿元，对最近一期资产负债率超过70%的子（孙）公司总担保额度不超过人民币0.3亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18亿元。
本次担保额度有效期自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公告内容详见公司2026年4月29日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的公告》（公告编号：2026-019），该议案已经公司2025年度股东会审议通过。
二、本次担保进展情况
1、近日，西陇科学、佛山西陇化工有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行签订了《最高额保证合同》，共同为债权人广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行与子公司佛山市陇昊新材料有限公司办理各类业务发生的债权提供最高额保证担保，所担保债权的最高本金余额为人民币1,000万元整。
2、近日，公司子公司佛山西陇化工有限公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》，为公司在债权人广发银行股份有限公司汕头支行签订的一系列合同及其修订或者补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）所形成的债务向债权人提供连带责任保证，所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币6,000万元整。
本次担保均为合并报表范围内主体之间提供的担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。
三、被担保方基本情况
1、被担保方基本情况
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2、被担保方一年一期财务数据
单位：万元
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(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)
四、本次担保协议的主要内容
1、债权人：广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行
债务人：佛山市陇昊新材料有限公司
保证人1：佛山西陇化工有限公司
保证人2：西陇科学股份有限公司
担保范围：包括债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息及迟延履行金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、公告费和执行费)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。本合同的保证担保范围还包括主合同出现不成立、未生效、无效、被撤销等情形时，债务人向债权人负有的返还财产及赔偿损失的责任。
主债权发生期间：2026年5月26日至2027年12月31日
担保金额：所担保债权的最高本金余额1000万元整以及担保范围内其他应付费用
保证期间：各个主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
保证方式：不可撤销的连带责任保证
2、债权人名称：广发银行股份有限公司汕头分行
债务人：西陇科学股份有限公司
保证人：佛山西陇化工有限公司
担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
主债权发生期间：2026年6月16日至2029年6月16日
担保金额：所担保（保证）债权之最高本金余额6,000万元整以及担保范围内其他应付费用
保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年
保证方式：连带责任保证
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的实际担保余额为92,215.03万元，控股子公司对公司的实际担保余额为83,975.15万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为42.51%、38.71%、0.74%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1、西陇科学、佛山西陇化工有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行签订的《最高额保证合同》；
2、佛山西陇化工有限公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二六年七月三日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-046
西陇科学股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月3日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东672人，代表股份136,630,808股，占公司有表决权股份总数的23.3471%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132,894,308股，占公司有表决权股份总数的22.7086%。
通过网络投票的股东667人，代表股份3,736,500股，占公司有表决权股份总数的0.6385%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东667人，代表股份3,736,500股，占公司有表决权股份总数的0.6385%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东667人，代表股份3,736,500股，占公司有表决权股份总数的0.6385。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意135,341,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0565%；反对1,193,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8735%；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700%。
中小股东总表决情况：
同意2,447,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5011%；反对1,193,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9403%；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5585%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、结论性意见：公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二六年七月三日
