山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-027

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第十四次（临时）会议于2026年7月3日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年6月26日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

一、《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

为优化公司整体产业布局，结合公司战略发展规划及当前经营布局需要，公司拟通过公开挂牌方式对外转让所持天工生物科技（天津）有限公司（以下简称“标的公司”）的全部10%参股股权。公司董事会同意授权公司经营层选聘合法合规、具备相应资质的第三方审计评估机构，完成标的公司财务审计、资产清查、价值评估等工作，出具正式专项报告。后续根据评估结果履行相应审议决策程序。

同意9票，反对0票，弃权0票

二、《关于全资子公司山东鲁抗和成制药有限公司变更名称及经营范围的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司变更名称及经营范围的公告》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年7月4日

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026-028

山东鲁抗医药股份有限公司

关于全资子公司变更名称及经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司山东鲁抗和成制药有限公司变更名称及经营范围的议案》。公司全资子公司山东鲁抗和成制药有限公司因经营发展需要，拟对其名称、经营范围进行变更（具体以市场监督管理局核定为准）。变更内容如下：

一、名称变更情况

变更前：山东鲁抗和成制药有限公司

变更后：山东鲁抗生物制造有限公司

二、经营范围变更情况

变更前：医药产品的研究开发、技术咨询及服务转让；医药中间体的生产、销售（不含危险化学品），不带储存设施经营非药品类化工原料和化工产品（含危化品）；消毒剂；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂生产；食品添加剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年7月4日