新疆火炬燃气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-016
新疆火炬燃气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届董事会第十三次会议于2026年7月3日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。本次会议较为紧急，通知于2026年7月2日以电话方式向各位董事发出。根据新疆火炬《公司章程》的规定，召集人已于本次会议上做出相关说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长康青山先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举新任董事长的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过《关于增补董事的议案》
经控股股东江西中燃天然气投资有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查通过，提名刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于2026年7月20日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2026年7月4日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-017
新疆火炬燃气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月20日 13点 00分
召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日
至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2026年7月3日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的有关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记办法：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位和法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
2、登记时间：2026年7月17日（上午10:00-14:00，下午16:00-20:00）
3、登记地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦12楼新疆火炬燃气股份有限公司证券部。
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
联系人：韦昆
联系电话：0998-2836777
联系传真：0998-2836777
邮编：844000
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2026年7月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆火炬燃气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-015
新疆火炬燃气股份有限公司
关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事
及调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长康青山先生的书面辞职报告。因工作需要，康青山先生申请辞去公司董事长、非独立董事、董事会战略委员会主任委员等职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，康青山先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，康青山先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。康青山先生辞去上述职务后，将继续担任公司控股子公司恒科鑫（深圳）智能科技有限公司董事。
● 公司董事会召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举新任董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，同意选举张宏兴先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
● 公司董事会召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补刘锋先生为第四届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，康青山先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。康青山先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，康青山先生不存在未履行完毕的公开承诺。
康青山先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司科学决策、稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对康青山先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、选举董事长、调整董事会专门委员会委员情况
公司于2026年7月3日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举新任董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，同意选举张宏兴先生（简历详见附件）为公司董事长、董事会战略委员会主任委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整前后董事会战略委员会成员组成如下：
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四、增补董事的情况
公司于2026年7月3日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补刘锋先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东会审议通过后生效。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2026年7月4日
附件：人员简历
张宏兴先生，1972年出生，管理学博士、创业导师、高级经济师、高级调查分析师。历任海宇集团国际业务部主管、经理；德隆集团战略部研究员，屯河投资北京管理中心总监；华清投资(清华控股)总裁助理；九鼎投资副总裁；其中，2013年1月至2019年1月，任新天然气股份有限公司董事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2022年5月至今，任恒有能源科技股份有限公司董事；2014年9月至今，任公司董事。
张宏兴先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
刘锋先生，1977年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任江西吉安长运有限公司会计、主办会计、财务部部长；深圳市佳捷现代物流有限公司风控总监；深圳市华嵘商业保理有限公司财务总监；江西浩瀚数字科技股份有限公司财务总监，2020年1月至今，任江西中久天然气集团有限公司财务总监、投资总监。
刘锋先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
