渤海汽车系统股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（上会稿）修订说明的公告
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-041
渤海汽车系统股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（上会稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“交易对方”）持有的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于2026年7月3日公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（四）》和《发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议之补充协议（三）》，公司对《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应修订，主要修订情况如下：
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除上述补充与修订外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。具体详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年7月4日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-043
渤海汽车系统股份有限公司
关于上海证券交易所并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨
关联交易事项会议安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第10次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2026年7月10日召开2026年第10次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。
本次交易尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年7月4日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-042
渤海汽车系统股份有限公司
关于收到上海证券交易所审核中心
意见落实函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
近日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕52号）（以下简称《落实函》）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对本次交易的申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。
公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件。
本次交易尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年7月4日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-040
渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2026年7月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年7月3日以书面传签方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（四）〉和〈发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议之补充协议（三）〉的议案》
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；董事会战略委员会因关联董事回避表决，无法形成有效决议直接提交董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已回避本议案表决。
经公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案由董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；董事会战略委员会因关联董事回避表决，无法形成有效决议直接提交董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已回避本议案表决。
经公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案由董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车系统股份有限公司董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明》。
本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；董事会战略委员会因关联董事回避表决，无法形成有效决议直接提交董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已回避本议案表决。
经公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案由董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）〉及其摘要的议案》
基于本次补充协议签署的情况，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；独立董事专门会议对本议案形成审核意见：认为公司就本次交易编制的《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。董事会战略委员会因关联董事回避表决，无法形成有效决议，直接提交董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已回避本议案表决。
经公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案由董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年7月4日
