天津银龙集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-056
天津银龙集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年7月6日上午9:30在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应到董事9名，实到9名，会议出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。会议的召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（议案一）
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2024年年度股东大会授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已满足，149名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为194.70万股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-057）。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年7月7日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-057
天津银龙集团股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：149人。
● 本次可解除限售数量为194.70万股，占目前公司总股本的0.22%。
● 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，请投资者注意。
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
2. 2025年4月25日至2025年5月4日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年5月7日，公司披露《天津银龙预应力材料股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3. 2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露《天津银龙预应力材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4. 2025年6月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
5. 2026年2月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表意见。
6. 2026年7月6日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（二）2026年限制性股票激励计划授予与登记情况
1. 授予情况
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2. 登记情况
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（三）历次限制性股票解除限售情况
本次解除限售为2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售，尚无已完成的解除限售情况。
二、关于满足激励计划第一个解除限售期解除限售条件的说明
（一）第一个限售期已届满
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，第一个解除限售期为自授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例为30%。
本激励计划授予的限制性股票登记完成日为2025年6月27日，第一个限售期已于2026年6月26日届满。
（二）满足解除限售条件情况的说明
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综上所述，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为上述149名激励对象办理194.70万股限制性股票的解除限售事宜。
二、第一个解除限售期的解除限售安排
1. 授予日：2025年6月6日；
2. 股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股和向激励对象定向 发行的本公司A股普通股；
3. 第一个解除限售期可解除限售的激励对象共计149人，可解除限售的限制性股票为194.70万股；
4. 解除限售具体数据如下：
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三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司2025年度经营业绩满足公司激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，授予的149名激励对象第一个解除限售期绩效考核达标，其作为激励对象的解除限售资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为149名激励对象办理第一个解除限售期的194.70万股限制性股票的解除限售手续。
四、法律意见书的结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁条件已经全部成就，并已履行本次解锁现阶段必要的批准和授权法律程序，符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》、本次限制性股票激励计划（草案）等相关文件规定，尚需向证券交易所和登记结算机构办理解锁手续。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年7月7日
