湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-019

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月27日 10点30分

召开地点：宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月27日

至2026年7月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会2026年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：当阳市城市投资有限公司、当阳市建设投资控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、信函，登记信函登记通讯地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部（信封请注明“股东会”字样），邮编：444105，联系电话：0717-3280108。

2.登记时间：2026年7月22日至2026年7月24日8:30-11:30及14:30-17:00。

3.登记地点：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部。

4.登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年7月24日17:30点前送达至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

1.联系方式：

（1）联系地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部

（2）联系人：汪龙龙

（3）联系电话：0717-3280108

（4）电子邮箱：sxxc@sxxc.com.cn

2.其他事项：本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2026年7月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第三次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-017

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会2026年第三次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第三次临时会议于2026年7月6日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年7月9日以电子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》。

为满足公司加快转型创新的战略需要，在巩固公司现有浮法玻璃主业基本盘的基础上，加快布局汽车玻璃及电子玻璃等高附加值领域，推动公司产品从传统建筑玻璃向技术密集型特种玻璃转型，公司拟与关联人宜昌国有资本投资控股集团有限公司按照对三峡新材临港新材料（宜昌）有限公司的最终持股比例共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目（以下简称“临港项目”），项目总投资约26亿元，其中三峡新材投资不低于10.4亿元。

会议同意公司与关联人共同投资临港项目，按持股比例以不低于10.4亿元现金方式出资，并授权公司管理层后续根据项目建设的实际需要和进展情况，具体实施项目投资相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议以及董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事谢普乐先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年7月27日10:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年7月22日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第三次临时会议决议；

2.湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026年7月10日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-018

湖北三峡新型建材股份有限公司

与关联人共同投资三峡新材临港汽车

及电子玻璃项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：三峡新材临港汽车及电子玻璃项目

● 投资金额：项目总投资约26亿元，其中上市公司投资不低于10.4亿元

● 公司与间接控股股东共同投资项目，本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额0.82亿元；未与不同关联人进行的交易类别相关的交易

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议；本次投资项目所需国家相关主管部门的审批或备案正在有序推进中。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1.本次交易概况

为全面落实公司转型发展战略，在巩固和优化现有浮法玻璃主业基本盘的基础上，加快向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展，重塑产品结构与成本结构，提升核心竞争力和可持续发展能力，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）拟与间接控股股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目（以下简称“临港项目”），项目投资规模约26亿元，三峡新材与国投公司将依据在三峡新材临港新材料（宜昌）有限公司（以下简称“临港新材料”）中的最终持股比例进行相应出资（以下简称“本次交易”）。

2.本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

1.公司于2026年7月9日召开董事会2026年第三次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》，关联董事谢普乐先生回避表决。

2.根据相关规定，本次关联交易的金额已达到股东会审议标准，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

3.鉴于当阳基地生产线已连续运行多年，当前面临设备老化、生产成本偏高、产能利用率不足等实际问题，公司管理层决定对当阳基地产能有序转移，并逐步实施停产安排，由临港项目承接转移后的产能。新基地将围绕节能化、绿色化、智能化方向打造全新生产线，目前本项目已取得湖北省经济和信息化厅的产能置换方案无异议公示。本次交易项目所需国家相关主管部门的其他审批或备案正在有序推进中。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

国投公司持有公司控股股东当阳市城市投资有限公司100%股权，为公司间接控股股东；同时，国投公司系公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司通过宜昌产城融合投资发展有限公司全资控股的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国投公司为公司关联人，本次公司与国投公司按照对临港新材料的最终持股比例共同投资，构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

（四）过去12个月内上市公司与同一关联人以及与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易（不含本次交易）均未达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为三峡新材临港汽车及电子玻璃项目，由临港新材料负责建设与运营。项目选址于宜昌市猇亭区产投产业园，项目规划建设1条一窑三线汽车/电子玻璃生产线，1条一窑二线超白汽车节能玻璃生产线，配套建设公用辅助工程。项目总投资约26亿元，旨在推动公司产品实现从建筑玻璃向电子级薄玻璃、汽车玻璃、超白产业玻璃等高端特种玻璃的转型升级，进一步完善玻璃产业链布局，提升核心竞争力。

（二）投资标的具体信息

（1）项目基本情况

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（2）各主要投资方出资情况

本次投资项目由三峡新材与国投公司共同出资建设，临港新材料是项目的具体实施主体。项目总投资约26亿元，其中三峡新材投资不低于10.4亿元。现阶段临港新材料的股权结构为国投公司持股60%、三峡新材持股40%。

（3）项目目前进展情况

本次投资项目目前处于建设中。

（4）项目市场定位及可行性分析

①项目市场定位：

公司正加快转型创新，布局高附加值玻璃产品。本项目依托宜昌临港区位优势，精准定位于汽车玻璃、电子级薄玻璃、超白产业玻璃等高端特种玻璃市场，产品主要面向新能源汽车、智能网联汽车、电子信息显示及高档建筑节能等领域，旨在重塑公司产品结构与成本结构，提升核心竞争力和可持续发展能力。

②必要性分析：

一是推进“双碳”目标的需要。本项目通过产能置换，采用一窑多线、超级复合绝热系统等先进节能技术，降低单位产品综合能耗，是落实节能降碳战略的重要举措。二是公司转型升级的需要。本项目产品覆盖电子级薄玻璃、汽车玻璃及超白产业玻璃，是公司摆脱低端同质化竞争、实现差异化发展的关键路径。三是配合区域发展的需要。公司布局该项目符合国家中部崛起战略及湖北省、宜昌市产业发展规划，有助于完善区域新能源汽车及电子信息产业集群配套能力。

③可行性分析：

本次投资项目采用中国自主知识产权的“洛阳浮法玻璃工艺”及一窑多线、逐级澄清熔化、纯氧助燃等国际先进技术，技术水平成熟可靠；项目选址宜昌市猇亭区产投产业园，紧邻长江黄金水道，多式联运便捷，区位及资源优势突出；下游新能源汽车、电子显示及超白建筑节能玻璃市场需求旺盛，投资效益良好。

（三）出资方式及相关情况

本次交易由三峡新材按对临港新材料的最终持股比例以现金方式出资，资金来源为自有资金及银行贷款。

三、关联对外投资对上市公司的影响

本次投资项目具备良好的静态投资和动态投资收益，同时采用一窑多线、逐级澄清熔化、纯氧助燃等国际先进技术，将显著提升公司成本管控能力与产品竞争力。项目围绕公司主营业务向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域延伸，有助于公司完善玻璃产业布局，进一步增强协同效应与抗风险能力。本项目在巩固和优化现有浮法玻璃主业基本盘的基础上，加快向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展，重塑产品结构与成本结构，提升核心竞争力和可持续发展能力。本次对外投资金额较大，通过与关联人共同投资，能充分利用关联人资源，显著降低上市公司资金压力。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

四、对外投资的风险提示

1.本次交易是基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断，项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止的风险。

2.本次投资项目所需国家相关主管部门的审批或备案正在有序推进中，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等因素发生变化，可能存在无法取得或无法按时取得相关批复文件等影响项目顺利实施的风险。

3.本次投资项目实施尚需一定周期，在实施过程中，可能面临行业政策及市场环境变化、设备采购及安装调试延期、不可抗力等因素，导致项目实施进度不达预期的风险。

4.本次投资项目的投资额较大，拟通过自筹方式筹集资金，可能存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。

针对前述风险，公司将持续关注政策变化、行业环境、市场需求，主动与相关主管部门保持沟通，并按要求积极推进项目建设实施工作。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1.本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议和董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

2.本次交易已经公司董事会2026年第三次临时会议审议通过，关联董事谢普乐先生回避表决。

3.本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

4.本次投资项目所需国家相关主管部门的其他审批或备案正在有序推进中。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司于2026年1月5日召开的董事会2026年第一次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于收购三峡新材临港新材料（宜昌）有限公司40%股权暨关联交易的议案》，并同意授权公司管理层后续根据临港新材料资金需求，在临港新材料40%股权认缴金额内进行实缴出资。截至本公告披露日，公司已依约完成实缴。过去12个月，公司与关联人国投公司未发生其他关联交易。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2026年7月10日