梦天家居集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-022
梦天家居集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年7月3日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2026年7月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行对外投资额度授权的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于使用部分闲置自有资金进行对外投资额度授权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
（二）审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《证券投资与衍生品交易管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司
董事会
2026年7月10日
证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2026-023
梦天家居集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行对外投资额度授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为）。
● 投资金额：梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。期限内任一时点（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的交易金额不超过30,000.00万元（含本数）。
● 已履行的审议程序：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行对外投资额度授权的议案》，无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险等。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
公司于2026年7月9日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行对外投资额度授权的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行证券投资，提高闲置自有资金的使用效率，在积极防控风险的前提下使公司收益最大化。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，公司及全资子公司、控股子公司拟共同使用合计不超过30,000万元（含本数）进行证券投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，期限内任一时点（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的交易金额不超过30,000.00万元（含本数）。
（三）资金来源
公司及全资子公司、控股子公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
证券投资：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、已履行的审议程序
公司于2026年7月9日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行对外投资额度授权的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。公司董事会授权公司经营层及工作人员办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东会审议，不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险等。
（二）风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作；
（2）公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对决策与管理、风险控制等方面作了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险；
（4）公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理。公司定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行报告，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查；
（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行证券投资，提高闲置自有资金的使用效率，在积极防控风险的前提下使公司收益最大化。
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行证券投资对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司
董事会
2026年7月10日
