苏州新锐合金工具股份有限公司
（上接81版）
二、被担保人基本情况
（一）厦门慧联鸿疆科技有限公司
1.注册资本：7,000万元人民币
2.注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路8003号第三层06单元
3.法定代表人：徐梅花
4.经营范围：一般项目：金属工具制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；金属制品研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属加工机械制造；金属工具销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；金属切割及焊接设备制造；冶金专用设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属丝绳及其制品销售；磁性材料生产；金属切削机床制造；金属成形机床制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；金属切削机床销售；工业自动控制系统装置制造；数控机床制造；非金属矿物材料成型机械制造；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5.主要财务数据
单位：万元
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（二）厦门大鸿翰金属材料科技有限公司
1.注册资本：8,000万元人民币
2.注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路8003号第二层02单元
3.法定代表人：徐梅花
4.经营范围：一般项目：五金产品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属工具销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；金属切割及焊接设备制造；冶金专用设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属丝绳及其制品销售；磁性材料生产；金属工具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5.主要财务数据
单位：万元
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（三）四川欧曼机械有限公司
1.注册资本：5,000万元人民币
2.注册地址：四川省成都经济技术开发区南一路88号
3.法定代表人：徐梅花
4.经营范围：一般项目：机械设备销售；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5.主要财务数据
单位：万元
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注：上述主体2025年度财务数据均经过审计，2026年1-5月及截至2026年5月31日财务数据均未审计。
三、担保协议的主要内容
慧联电子已与相关银行签署担保合同，为慧联鸿疆、大鸿翰、欧曼机械等三家企业提供连带责任保证担保，具体情况详见本公告第一（二）项“对外担保基本情况”。本次交易股权收购协议中，针对对外担保事项，已明确约定反担保、解除对外担保时限要求、连带责任等条款。
四、董事会意见
董事会认为，因本次交易形成的对外担保处理安排已在股权收购协议中有明确安排，因本次交易形成的对外担保的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营造成不利影响，不会损害公司及股东的权益，公司后续将督促慧联电子按股权收购协议约定解除担保义务，维护公司及股东的合法权益，董事会同意《关于公司因收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权被动形成对外担保的议案》，并将此议案提交股东会审议。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保额度总金额为100,416.01万元，担保余额为57,216.64万元，全部为对控股子公司的担保，担保余额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是22.08%和11.81%。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
六、风险提示
本次交易完成后，慧联电子为慧联鸿疆、大鸿翰、欧曼机械等三家企业提供的担保在被解除前，虽然交易各方已就上述担保事项作出约定及切实的安排，但仍存在相关方未履行上述约定的风险，公司将充分关注并积极防范风险，保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。公司将严格依据法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2026年7月10日
证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-062
苏州新锐合金工具股份有限公司
第五届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2026年7月9日召开，会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高管列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权的议案》
公司拟收购新乡市慧联电子科技有限公司（以下简称“慧联电子”）80%股权（以下统称“本次交易”），取得其控制权，资金来源为自有资金及并购贷款；同时，为解决与慧联电子的同业竞争问题及发展海外市场，拟使用自有资金收购WINWIN HITECH (THAILAND) CO.,LTD.70%股权。
本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会战略决策委员会会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权的公告》。
（二）审议通过《关于公司因收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权被动形成对外担保的议案》
鉴于慧联电子为因本次交易而分立出去的部分企业提供连带责任保证担保，本次交易完成后，公司被动形成对外担保。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于公司因收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权被动形成对外担保的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
董事会同意提请召开公司2026年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2026年7月10日
证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-063
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于召开2026年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月29日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月29日
至2026年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司2026年7月9日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，并经第五届董事会第二十六次会议提请召开股东会，相关公告已于2026年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（三）拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年7月27日17：00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱dongmi@shareate.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年7月27日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（四）登记时间、地点
登记时间：2026年7月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需提供一份对应的复印件，如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。拟参会股东应在登记时间及时进行登记，公司不接受临时登记。
（三）会议联系方式
公司地址：江苏省苏州工业园区唯西路6号
邮政编码：215121
电子邮箱：dongmi@shareate.com
联系电话：0512-62851663
联系传真：0512-62851805
联系人：袁艾、魏瑞瑶
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2026年7月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州新锐合金工具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-064
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号），苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）首次公开发行人民币普通股（A）股2,320.00万股，每股发行价格为62.30元，募集资金总额为人民币144,536.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币135,152.33万元。上述募集资金已于2021年10月21日全部到账，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年10月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B096号）。
二、募集资金账户开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司（及全资子公司武汉新锐合金工具有限公司，以下简称“全资子公司”）设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关法律法规的规定，公司（及全资子公司）与原保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“原保荐机构”）和存放募集资金的商业银行签订募集资金三（四）方监管协议，对相关责任和义务进行了详细约定，公司（及全资子公司）募集资金专户的开立情况如下：
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注：上表中，兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行（银行账号206690100100146140）已于2022年3月注销，上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（银行账号70060078801000001651）已于2025年9月注销，上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行（银行账号89040078801200002650）已于2025年12月注销，中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013500622153）已于2026年6月注销，招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（银行账号127910251010606）已于2026年6月注销，中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013200628411）已于2026年7月注销。
公司（及全资子公司）在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金专户存储三（四）方监管协议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、本次募集资金专户销户情况
公司分别于2026年1月9日、2026年1月26日召开第五届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余的募集资金用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%的股权，实施主体为新锐股份，并将节余募集资金永久补充流动资金，同意公司对募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。为方便管理，公司已于近日将募集资金专户中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013500622153）、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（银行账号127910251010606）和中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013200628411）注销，并将节余资金（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般户补充流动资金。
上述募集资金专户注销后，公司与原保荐机构、中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013500622153）、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（银行账号127910251010606）和中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013200628411）签署的《募集资金三（四）方监管协议》相应终止。截至本公告披露日，公司尚有一个募集资金专户为招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（银行账号512902760110860）存续使用，用于按约定支付收购重庆富邦工具制造有限公司的款项。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2026年7月10日
