重庆三峡油漆股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-033

重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年7月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2026年7月7日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

近日，公司收到股东重庆渝富控股集团有限公司推荐董事的函件，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行了审慎核查，公司董事会同意提名易丽琴为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，与第十一届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，拟在易丽琴经公司股东会选举担任非独立董事后，选举其担任公司第十一届董事会提名委员会委员。

具体详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告》。

（三）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

同意重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润9,400万元转增注册资本，公司对应的转增金额为376万元。

具体详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案关联董事袁富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。

（四）审议公司《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《风险管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议

公司第十一届董事会独立董事专门会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-034

重庆三峡油漆股份有限公司关于重庆化医

控股集团财务有限公司以未分配利润

转增注册资本暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟以未分配利润0.94亿元（基准日2025年12月31日）转增注册资本，财务公司各股东方重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）、重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）、重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰股份”）、重庆渝化新材料有限责任公司（以下简称“渝化新材”）及公司按原持股比例进行转增，转增完成后，财务公司注册资本由10.60亿元增加至11.54亿元，各股东持股比例维持不变。公司持有财务公司4%的股权，本次转增注册资本对应的金额为376万元，出资额由原4,240万元增加至4,616万元。

化医集团为公司间接控股股东，建峰集团、建峰股份、渝化新材为化医集团直接或间接控制的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，本次交易构成公司的关联交易。公司本次对参股公司财务公司增加注册资本376万元，最近连续十二个月内与化医集团及其下属子公司发生的关联交易金额为281万元，合计657万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次未分配利润转增注册资本暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

2026年7月10日，公司十一届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条规定，关联董事进行了回避，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次财务公司以未分配利润转增注册资本尚需经过国家金融监督管理总局重庆监管局批准后方可实施。

二、关联方介绍

（一）关联方关系

截至本公告披露之日，化医集团为公司间接控股股东，建峰集团、建峰股份、渝化新材为化医集团直接或间接控制的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，上述主体均构成公司的关联方，本次增资构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

1、重庆化医控股（集团）公司

（1）基本信息

■

（2）历史沿革及近三年发展状况

化医集团成立于2000年8月，是重庆市政府出资组建的一家集研发、生产、营销为一体的国有独资大型控股集团公司。

化医集团主营业务涉及化工新材料、医药健康、新服务业、内部金融服务和资产管理等五大业务板块。近三年来，化医集团一直深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持深化供给侧结构性改革，实现了连续三年营业收入的正增长，旗下业务板块稳步发展，未来前景向好。

（3）最近一年一期财务状况

截至2025年12月31日，资产总额428.38亿元、负债总额289.33亿元、净资产139.05亿元，2025年实现营业收入145.84亿元、净利润-17.08亿元（上述财务数据已经审计）；截至2026年3月31日，资产总额411.99亿元、负债总额288.87亿元、净资产123.12亿元，2026年1-3月实现营业收入29.38亿元、净利润-4.83亿元（上述财务数据未经审计）。

（4）截至本公告披露之日，化医集团不是失信被执行人。

2、重庆建峰工业集团有限公司

（1）基本信息

■

（2）历史沿革及主要业务近三年发展状况

建峰集团始建于1966年，原属三线核军工企业，现为化医集团骨干企业，是一家集生产、科研、贸易为一体、科工贸相融并具进出口经营权的国有大型综合企业，坐落于重庆市涪陵区白涛化工园区。

建峰集团主营业务包括精细化学品及化工新材料、农用化工产品与农化服务等。近三年建峰集团生产经营稳定，未来发展前景向好。

（3）最近一年一期财务状况

截至2025年12月31日，资产总额36.6亿元、负债总额5.1亿元、净资产31.50亿元，2025年实现营业收入2.7亿元、净利润0.7亿元（上述财务数据已经审计）；截至2026年3月31日，资产总额36.5亿元、负债总额4.87亿元、净资产31.62亿元，2026年1-3月实现营业收入0.62亿元、净利润0.13亿元（上述财务数据未经审计）。

（4）截至本公告披露之日，建峰集团不是失信被执行人。

3、重庆建峰化工股份有限公司

（1）基本信息

■

（2）历史沿革及主要业务近三年发展状况

建峰股份于成立于2016年，位于重庆市涪陵区白涛街道沿江路1号，主要从事氮肥制造，近三年建峰股份生产经营稳定。

（3）最近一年一期财务状况

截至2025年12月31日，资产总额45.99亿元、负债总额32.20亿元、净资产13.79亿元，2025年实现营业收入30.10亿元、净利润-2.24亿元（上述财务数据已经审计）；截至2026年3月31日，资产总额46.25亿元、负债总额33.16亿元、净资产13.09亿元，2026年1-3月实现营业收入5.57亿元、净利润-0.72亿元。（上述财务数据未经审计）。

（4）截至本公告披露之日，建峰股份不是失信被执行人。

4、重庆渝化新材料有限责任公司

（1）基本信息

■

（2）历史沿革及主要业务近三年发展状况

渝化新材成立于2020年12月28日，注册资本为50亿元，注册地为重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1室。渝化新材主要从事天然气化工及新材料、氯碱化工及新材料和精细化工及新材料等领域，近三年渝化新材生产经营稳定。

（3）最近一年一期财务状况

截至2025年12月31日，资产总额158.28亿元、负债总额119.68亿元、净资产38.6亿元，2025年实现营业收入89.46亿元、净利润-12.01亿元（上述财务数据已经审计）；截至2026年3月31日，资产总额154.42亿元、负债总额118.96亿元、净资产35.47亿元，2026年1-3月实现营业收入15.8亿元、净利润-2.94亿元（上述财务数据未经审计）。

（4）截至本公告披露之日，渝化新材不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的名称和类别

本次财务公司以未分配利润转增注册资本构成与关联方共同投资的关联交易。

2、财务公司的基本信息

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589号）文件批准成立的非银行金融机构，2010年12月15日取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001）。财务公司成立于2010年12月22日，已办理完三证合一，统一社会信用代码：915000005656440067；法定代表人：曾中全；注册及营业地：重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。

财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务公司成立时注册资本50,000.00万元，各单位的持股比例如下：

■

2019年1月7日，重庆紫光化工股份有限公司与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权转让协议，将重庆紫光化工股份有限公司持有财务公司10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；2019年2月28日，重庆化医控股（集团）公司与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权转让协议，将重庆化医控股（集团）公司持有财务公司10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；2021年4月27日，重庆市盐业（集团）有限公司与重庆建峰化工股份有限公司签订股权转让协议，将重庆市盐业（集团）有限公司持有财务公司10%的股权转让给重庆建峰化工股份有限公司。2022年12月12日，公司召开第九届董事会第十九次会议，第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》。公司参股公司财务公司各股东拟以财务公司未分配利润5.60亿元（基准日2021年12月31日）转增财务公司注册资本，财务公司各股东方按原持股比例进行转增，转增完成后，财务公司注册资本由5亿元增加至10.60亿元，各股东持股比例维持不变。2023年12月6日，重庆长风化学工业有限公司将持有的财务公司3%的股权转让给渝化新材并完成工商变更登记；2025年12月09日，重庆医药（集团）股份有限公司将持有的财务公司20%的股权转让给建峰集团并完成工商登记。

截至本次以未分配利润转增股本前，财务公司的股权结构如下：

■

截至本公告披露之日，财务公司不是失信被执行人。

3、财务公司经营情况

财务公司作为非银行金融机构，主要提供存款、贷款、票据贴现、电子票据承兑、收支款项结算等金融服务，目前经营一切正常。

4、转增注册资本前后的股权结构

增资前后财务公司各股东持股比例不变。

5、最近一年又一期的主要财务指标

截至2025年12月31日，财务公司资产总额20.70亿元、负债总额7.14亿元、净资产13.56亿元，2025年实现营业收入0.72亿元、净利润0.39亿元（上述财务数据已经审计）；截至2026年3月31日，资产总额18.44亿元、负债总额4.83亿元、净资产13.61亿元，2026年1-3月实现营业收入0.11亿元、净利润0.05亿元（上述财务数据未经审计）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据财务公司经审计的截至2025年12月31日账面未分配利润，财务公司全体股东按股权比例转增注册资本。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，财务公司各股东的增资金额全部计入财务公司注册资本，符合国家有关法律法规及政策规定。财务公司本次增资方案尚需经过国家金融监管总局重庆监管局批准后方可实施。本次交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、关联交易的主要内容

经财务公司全体股东协商，同意财务公司各股东拟以未分配利润同比例转增注册资本的方式进行增资。根据财务公司经审计的2025年度财务报告，截至2025年12月31日，财务公司账面未分配利润为0.94亿元，拟将其中0.94亿元按原实收资本1:1的比例转增注册资本。增资完成后，财务公司注册资本将由人民币10.60亿元增加至人民币11.54亿元，财务公司各股东持股比例保持不变。

■

六、关联交易目的及对公司的影响

通过本次未分配利润转增资本，财务公司可有效优化监管指标，增强资本实力，提升信贷投放能力，进而实现盈利能力和股东回报的稳步提升。

本次财务公司以未分配利润转增注册资本不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生影响，本次财务公司转增资本各方股东按持股比例同比例增资，公平合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

七、上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年中至本公告披露日公司与上述关联人（含化医集团控制的其他法人，不含财务公司）累计已发生的各类关联交易的总金额为281万元。

八、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议决议；

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-035

重庆三峡油漆股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、

调整提名委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李勇提交的书面辞职报告，李勇因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李勇的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李勇未持有公司股票，其在担任公司董事、董事会提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事、调整提名委员会委员的情况

为保障公司董事会的正常运行，公司于2026年7月10日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》，经公司股东重庆渝富控股集团有限公司推荐并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名易丽琴（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会相同，自公司股东会审议通过之日起生效。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会同意在易丽琴经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议；

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件：

董事候选人简历

易丽琴：女，1977年生，管理学硕士，高级经济师、助理工程师。现任重庆渝富控股集团有限公司资本运营部副总经理等，历任渝富资本金融事业部副部长、投资运营事业部副部长，渝富控股投资运营事业部副总经理，川仪股份董事等。

易丽琴未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东重庆渝富控股集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-036

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月28日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月28日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年7月22日

7.出席对象：

（1）于2026年7月22日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市江津区德感工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

■

2、披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月11日披露的相关公告。

3、相关说明

上述审议的议案为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述审议的议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复

印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照

复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出

示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。

2.登记时间：2026年7月27日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00；

3.登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司董事会办公室。

4.会议联系方式

联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部

联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）

联系人：王正一

电话：023-47265990

电子邮箱：sxyq000565@163.com

邮编：402260

5.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360565”，投票简称为“三峡投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年7月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月28日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

重庆三峡油漆股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆三峡油漆股份有限公司于2026年7月28日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：