气派科技股份有限公司
关于2026年度以简易程序向特定
对象发行A股股票预案
修订说明的公告
证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-043
气派科技股份有限公司
关于2026年度以简易程序向特定
对象发行A股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。
为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
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《气派科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同意注册决定。敬请广大投资者注意投资风险。
气派科技股份有限公司董事会
2026年7月11日
证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-044
气派科技股份有限公司
2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。本次发行完成后，预计短期内公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，公司就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并就填补回报拟采取的应对措施进行了明确，公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员出具了关于填补被摊薄即期回报的承诺，具体情况如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算
（一）测算假设及前提
以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
2、假设本次发行于2026年9月30日前实施完毕，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成公司对实际完成时间的承诺。最终以中国证监会同意本次发行注册后的实际完成时间为准。
3、假设本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为11,000.00万元，暂不考虑相关发行费用，本次以简易程序向特定对象发行股票的价格为37.79元/股，发行股票数量为2,910,822股，该数量仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准。
4、本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
5、本次测算不考虑本次发行募集资金到位、其他非经常性损益、不可抗力因素等对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）、股本等的影响。
6、以2025年度测算，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-7,538.40万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,657.72万元。假设公司2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2025年基础上按照持平、增亏20%、减亏20%等三种情景分别计算。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下，本次以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
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注：每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告〔2010〕2号）的有关规定计算。
二、对于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，由于公司的股本总额会有所增加，若公司的利润在短期内不能得到相应幅度的增加，则预计公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益、净资产收益率等财务指标）将受到影响，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。
特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为促进业务健康、良好的发展，充分保护本公司股东特别是中小股东的权益，本公司将采取如下具体措施提高日常运营效率，降低运营成本，增强公司的可持续发展能力，提升本公司的业务规模、经营效益，为中长期的股东价值回报提供保障。
（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
公司己根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用，并对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金专款专用，确保募集资金按照既定用途得到有效使用。
（二）加快主营业务的拓展，提高公司的竞争力
经过多年的沉淀和积累，公司已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。本次发行将进一步推进公司主营业务的发展，提高公司的竞争优势、改善公司的资产质量，使公司的资金实力进一步提高，实现公司的稳步健康发展，对公司的生产经营具有积极意义。同时，公司将进一步提高核心技术产品的研发投入并扩大市场竞争优势，提升公司的研发和创新能力，进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将科学统筹资金使用，切实提高资金使用效率，助力公司实现稳健发展，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
（三）进一步优化经营管理和提升经营效率
本次发行募集资金到位后，公司将继续着力提高内部运营管理水平，提高资金使用效率，完善投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，提升资金使用效率，加强费用控制，全面有效地控制公司的经营风险。同时，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，最大限度地激发和调动员工积极性，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营业绩。
（四）完善利润分配政策，重视投资者回报
为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将严格执行利润分配规定，切实保障投资者合法权益。
四、公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺
（一）控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺
为确保公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东与实际控制人梁大钟、公司实际控制人白瑛、梁华特承诺如下：
“1、不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
（二）董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺
为确保公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员承诺如下：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
7、本承诺出具日后至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
气派科技股份有限公司董事会
2026年7月11日
证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-041
气派科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日（星期五）以通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议，会议通知已于2026年7月7日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长梁大钟先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，公司及保荐机构（主承销商）向符合条件的投资者发送了《气派科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行。以2026年7月1日作为发行期首日，根据2026年7月3日投资者的申购报价情况，按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终竞价结果如下：
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本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整，最终获配发行对象认购本次发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额相应调整。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司拟分别与认购对象诺德基金管理有限公司、任续、张林、财通基金管理有限公司、董卫国、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向3号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金签署《气派科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（五）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（六）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》（公告编号：2026-044）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（七）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（八）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于气派科技股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（九）审议通过《关于公司〈2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》
同意公司就本次发行编制的《气派科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，募集说明书符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2026年7月11日
证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-042
气派科技股份有限公司
关于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日（星期五）召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关文件于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2026年7月11日
