宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-022

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月10日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司副董事长钱国耀先生主持本次股东会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中3名独立董事均出席会议；

2、总经理钱国年先生因工作原因外出，其股东身份委托代理人出席会议并投票表决；副总经理周宏先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士均出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

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2、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

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(2)、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共2个议案组，均为普通决议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：陈佳荣、许洲波

(二)律师见证结论意见：

上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-023

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关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会职工代表董事任期将于2026年7月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，公司职工代表民主选举屠益民先生担任公司第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会任期一致。屠益民先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他董事共同组成第六届董事会。

屠益民先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999年1月至今，任公司部长。任职期间成功开发了在线全尺寸检测等专用工艺装备百余台，有效提升了公司生产工艺和产品质量；2000年参与研究设计的高效远程操纵软轴创新软性复甲技术使操纵效率满足了大客后置发动机配置要求；参与开发的三软轴变速操纵控制系统，替代了传统的二轴式操纵系统，得到国内普及应用，获得2005第二届全国客车大赛“中国客车最佳零部件奖”；其作为主要完成人的公司电子油门踏板总成，分别获得国家重点新产品和宁波市科技进歩三等奖；组织实施公司技术改造项目二项，其中列入宁波市重点技术改造项目一项，国家发改委专项一项；开发的各类产品成功配套一汽大众、上汽大众、吉利汽车、比亚迪等主机厂。2016年4月当选宁波市劳动模范，2018年12月当选鄞州区工会第十六次代表大会代表。2024年4月当选浙江省劳动模范。2018年12月至2025年11月，任宁波高发（非职工）董事。2025年11月至今，任宁波高发职工董事。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

二零二六年七月十一日