中南出版传媒集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2026-029

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2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年6月30日披露的《中南出版传媒集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第一次临时股东会审议的《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.01《增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数”，表决结果如下：

3.01《增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事》，得票数1,223,715,589，得票数占出席会议有效表决权的比例99.7675%，当选。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月13日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席10人，候选董事舒斌、候选独立董事陈共荣出席本次会议；

2、董事会秘书王清学出席本次会议；总编辑谢清风，副总经理王斗、易言者、徐向荣，财务总监马睿以及副总经理杨俊杰、钟武勇等高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案

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2、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

■

(2)、关于增补独立董事的议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智、徐烨

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年7月14日