亚普汽车部件股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-036
亚普汽车部件股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审议情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月13日以通讯表决方式召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名刘济州先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、董事会提名、薪酬与考核委员会的审核意见
公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：
经审核非独立董事候选人刘济州先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任董事的其他情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为刘济州先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议记录。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年7月14日
附件：刘济州先生简历
刘济州，男，1994年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士学位，中级经济师。曾任中国邮政集团有限公司战略规划部战略管理经理，中国国投高新产业投资有限公司项目协同团队、新能源材料团队、汽车零部件产业发展部高级投资经理，中国国投高新产业投资有限公司汽车零部件产业发展部、产业发展一部副总裁。现任中国国投高新产业投资有限公司产业发展一部主管。
刘济州先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及除控股股东外其他持股5%以上的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-035
亚普汽车部件股份有限公司
关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的要求，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年7月13日召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
1、本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）和《公司章程》规定的高级管理人员。
2、依据产生方式和工作性质不同，董事划分为：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）内部董事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公司担任除董事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的董事。
（三）外部董事：是指由公司股东或董事会提名推荐且未与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，并主要表达股东意见的董事。
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、薪酬方案
1、2026年度董事薪酬方案
（1）独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。因履行职务发生的差旅费等费用由公司实报实销。
2026年独立董事津贴标准为6万元/年（税后）。
（2）内部董事
内部董事在公司兼任高级管理人员或其他经营管理职务的，其薪酬和考核按其担任的经营管理职务相应的薪酬管理实施办法执行。内部董事未在公司兼任高级管理人员或其他经营管理职务的，其薪酬和考核参照公司相关经营管理职务相应的薪酬管理实施办法进行管理。
（3）外部董事
外部董事不在公司领取任何薪酬或津贴，也不发放其他报酬，不享受社保和其他福利待遇等。
2、2026年度高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由年度薪酬、中长期激励等构成。年度薪酬总水平包括年度薪酬、年化任期激励、现金型中长期激励和股权激励中的企业权益授予价值，以及符合国家规定纳入工资总额管理的津补贴。
年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪；中长期激励包括任期激励和其他中长期激励，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，按比例在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展，具体由董事会根据实际，并结合相关规定执行。
四、其他
1、独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起执行，按年发放。
2、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容，按照公司《企业负责人业绩考核和薪酬管理办法》《工资总额备案制管理办法》《董事聘任协议》等相关制度及文件执行。
3、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部相关制度执行，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴；董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。
五、审议程序
1、董事会提名、薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年7月8日召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》与委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过。
董事会提名、薪酬与考核委员会对2026年度高级管理人员薪酬方案发表意见如下：公司高级管理人员薪酬方案公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，有利于激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，同意提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年7月13日召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》与董事会全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（赵政先生为本议案之关联董事），审议通过。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年7月14日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-037
亚普汽车部件股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月29日 14点15分
召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月29日
至2026年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于2026年7月14日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、凡2026年7月21日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年7月29日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）现场登记时间
2026年7月28日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，以及2026年7月29日（星期三）上午9:00-12:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（三）现场登记地点
江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式
联系人：董事会办公室
地址：江苏省扬州市扬子江南路508号
电话：0514-87777181
传真：0514-87846888
邮编：225009
电子邮箱：stock@yapp.com
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年7月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
亚普汽车部件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚普汽车部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-034
亚普汽车部件股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第四次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2026年7月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10名，实际收到10名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于增设公司内部管理机构的议案》。
为贯彻落实公司“十五五”发展规划战略部署，强化热管理业务，公司增设内部管理机构-热管理事业部。
2、以0票同意，0票反对，0票弃权，10票回避（董事会全体董事均系本议案之关联董事），审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，制定公司2026年度董事薪酬方案。
详见刊登于2026年7月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。
因本议案内容与董事会全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（赵政先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
详见刊登于2026年7月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。
董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下：公司高级管理人员薪酬方案公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，有利于激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，同意提交公司董事会审议。
4、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，同意提名刘济州先生为公司非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年7月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-036）。
董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下：经审核非独立董事候选人刘济州先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任董事的其他情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为刘济州先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
5、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
同意公司召开2026年第一次临时股东会。
详见刊登于2026年7月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
以上第2、4项议案，需提交公司股东会审议。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议记录。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司
董事会
2026年7月14日
