威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-046
威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议通知于2026年7月13日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十六次临时会议于2026年7月14日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期间的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年7月15日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-045
威龙葡萄酒股份有限公司
关于公司申请银行授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，现将相关事项公告如下：
一、授信业务基本情况
为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向光大银行申请流动资金贷款2000万元，由龙口市海源经贸有限公司提供全额连带责任保证担保。
董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
二、审议与表决情况
2026年7月14日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司董事会对上述事项进行了审议，一致表决通过了上述议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次贷款金额未超过公司净资产的20%，无需提交股东会审议。
三、对上市公司的影响
公司向银行申请贷款，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年7月15日
