贵州三力制药股份有限公司
关于副董事长、副总经理工作调整的公告
证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-043
贵州三力制药股份有限公司
关于副董事长、副总经理工作调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、副总经理王珏犇先生因工作调整不再担任公司副董事长、副总经理职务，离任后将继续在公司担任董事。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，王珏犇先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其离任事宜已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。王珏犇先生已对其所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。上述人员的职务调整自公司董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2026年7月15日
证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-044
贵州三力制药股份有限公司
2026年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
● 贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,200万元到4,500万元，与上年同期数8,306.10万元相比，将减少3,806.10万元到5,106.10万元，同比减少45.82%到61.47%。
● 预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2,600万元到3,700万元，与上年同期数7,098.21万元相比，将减少3,398.21万元到4,498.21万元，同比减少47.87%到63.37%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,200万元到4,500万元，与上年同期数8,306.10万元相比，将减少3,806.10万元到5,106.10万元，同比减少45.82%到61.47%。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2,600万元到3,700万元，与上年同期数7,098.21万元相比，将减少3,398.21万元到4,498.21万元，同比减少47.87%到63.37%。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：9,390.97万元。归属于母公司所有者的净利润：8,306.10万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7,098.21万元。
（二）每股收益：0.20元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，受DRG/DIP医保支付改革深化、市场形势变化等因素影响，中药板块业绩整体持续承压。公司主营业务相关产业景气度不及预期，进而导致公司产品销售不及预期，利润下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2026年7月15日
证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-042
贵州三力制药股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年7月14日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2026年7月7日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司副董事长、副总经理工作调整的议案》
表决情况：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于副董事长、副总经理工作调整的公告》。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2026年7月15日
