深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-034

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月30日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月27日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、披露情况

上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、议案1.00属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有表决权股份总数过半数同意。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年07月29日（星期三）8:00-16:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在2026年07月29日16:00前送达。

3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：唐丽娜

电话：0755-27166108/13610162103 传真：0755-27166396

邮箱：jxntech@kingsino.cn

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年07月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年07月30日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年07月30日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市金新农科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托人持股类别和数量：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-033

深圳市金新农科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年06月01日收到独立董事徐勇先生递交的辞职报告。公司独立董事徐勇先生自2020年06月02日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，故向公司申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐勇先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐勇先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于独立董事任职期满辞职的公告》（公告编号：2026-026）。

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名刘忠先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。上述提名经公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年07月14日召开第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并由刘忠先生接替徐勇先生担任公司董事会专门委员会职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人刘忠先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次补选独立董事工作完成后，公司董事会中独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的二分之一。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年07月14日

附件：

第六届董事会独立董事候选人的简历

刘忠，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，西昌农业高等专科学校兽医专业。2015年01月至2020年08月，曾先后任新希望六和股份有限公司新好科技川南战区、海外战区、广东战区总经理。2020年08月至2024年05月，任广州越秀农牧食品科技有限公司总经理。

刘忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。刘忠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。刘忠先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-032

深圳市金新农科技股份有限公司

第六届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年07月10日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第二十次临时会议通知，并于2026年07月14日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长祝献忠先生、独立董事徐勇先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由公司董事长祝献忠先生主持，公司独立董事候选人、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：

一、会议8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选独立董事的议案》。

公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并由刘忠先生接替徐勇先生担任公司董事会专门委员会职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。

此议案在董事会审议前经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会提议于2026年07月30日（星期四）15:00在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次临时会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年07月14日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-031

深圳市金新农科技股份有限公司

2026年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年01月01日至2026年06月30日

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

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二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司饲料业务与去年同期相比保持稳定；公司生猪销量同比增长37.60%，但受生猪价格下降的影响，售价低于成本，养殖业务大幅亏损。

2、根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，基于谨慎性原则，结合生猪市场行情，报告期内预计对公司生物资产计提的跌价准备较上年同期大幅增加。

四、风险提示

1、生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。若市场价格跌破养殖成本线，将对公司生猪业务盈利能力造成冲击，可能导致盈利大幅下降甚至亏损。

2、动物疫病是畜牧业发展面临的主要风险，重大疫病的发生造成生猪死亡、生产成绩下降、养殖成本上升，可能导致业绩不及预期或出现阶段性亏损。

3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年07月14日