深圳市亿道信息股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-067

深圳市亿道信息股份有限公司

关于2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 限制性股票预留授予登记数量：297,000股，占登记前公司股本总额142,634,000股的0.21%

● 限制性股票预留授予登记人数：26人

● 限制性股票预留授予登记完成日：2026年7月15日

● 股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）完成了《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）预留限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2025年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。

2.2025年8月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3.2025年8月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

4.2025年8月19日至2025年8月28日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025年8月29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

5.2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6.2025年9月8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由209人调整为198人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股；并确定以2025年9月8日作为激励计划的授予日，向符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

7.2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。并于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。

8.2026年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。

9.2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见。2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了上述议案。

10.2026年5月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的法律意见书》。

二、限制性股票预留授予登记情况

（一）预留授予日：2026年3月26日、2026年5月26日；

（二）预留授予数量：29.70万股，占登记前公司股本总额142,634,000股的0.21%；

（三）预留授予登记人数：26人；

（四）预留授予价格：26.09元/股；

（五）股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；

（六）本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

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注1：本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女；

注2：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告日股本总额的10%。

（七）本激励计划预留授予限制性股票的限售期和解除限售安排情况：

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务，中国证监会及深圳证券交易所另有规定的从其规定。

激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的，则因前述原因获得的股份将一并回购。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按照授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

（八）限制性股票的解除限售条件

激励对象解除限售已获授的限制性股票除满足授予条件的相关要求外，必须同时满足如下条件：

（1）公司层面业绩考核条件

本激励计划授予的限制性股票，在2026一2027年两个会计年度内进行业绩考核，每个会计年度考核一次，公司将根据考核指标的完成程度确定激励对象的各解除限售期公司层面解除限售比例，各年度业绩考核目标如下表所示：

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按照以上业绩考核目标，各解除限售期公司层面限制性股票的解除限售比例与对应考核年度的业绩完成情况相挂钩，则公司层面限制性股票解除限售比例（X）的确定方法如下：

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注1：上述“营业收入增长率”及“剔除股份支付费用后的扣非净利润增长率”指标的计算以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

特别提示：上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。

（2）个人层面绩效考核条件

参与本激励计划的员工其个人绩效仍需达到相应考评要求。个人绩效由公司人力资源部负责组织评价，届时由人力资源部在每个考核年度对参与对象进行综合考评打分，董事会薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依据个人的绩效考核结果确定其实际解除限售比例。个人绩效考核结果划分为三个档次，届时根据下表确定激励对象解除限售比例：

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激励对象个人当年实际可解除限售额度=个人当年计划可解除限售额度×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。因个人层面绩效考核结果导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。

三、激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明

（一）公司董事会确定限制性股票预留授予日后，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的限制性股票，因此预留授予限制性股票激励对象为26人，股份总数为297,000.00股。

（二）2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，以2026年4月22日公司总股本142,634,000股扣减回购专户中股份数量1,505,000股后的总股数141,129,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。

根据《激励计划》相关规定，公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格由26.27元/股调整为26.09元/股。

除上述调整事项外，预留授予限制性股票的激励对象名单及其所获授限制性股票的数量与公司于2026年3月26日和2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》内容一致；本次激励计划其他内容与经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的方案一致。

四、公司已回购股份用于激励计划情况的说明

（一）回购股份的实施情况

公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过人民币73.77元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2025年4月21日至2026年4月20日期间公司实施了回购股份计划，于 2026年4月20日完成。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,505,000股，占公司总股本142,634,000股的1.06%，最高成交价为人民币47.34元/股，最低成交价为人民币44.70元/股，成交总金额为人民币68,992,162元（不含交易费用）。

2026 年 3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；2026 年 5月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司通过上述回购股份方案回购的股份将用于本激励计划预留限制性股票的授予，剩余股票尚存放于公司回购专用证券账户。

（二）关于限制性股票授予价格与回购股份均价差异之会计处理的说明

本次授予限制性股票297,000股，限制性股票的授予价格为26.09元/股，与回购均价存在差异。根据《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第 11号一一股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

五、本次授予股份认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月30日出具了《验资报告》（XYZH/2026SZAA5B0238），对公司本激励计划预留授予激励对象的认购资金实收情况进行了审验，认为：截至2026年6月22日止，公司已收到26位激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 7,748,730.00 元。各股东以货币资金出资人民币7,748,730.00元，股份数为297,000.00股，其中：本期授予限制性股票来源均为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，本次授予后公司股本总额不变，增加股权激励限售股 297,000 股，减少库存股（即无限售条件的流通股）297,000股。

六、授予日及上市日期

本次激励计划预留授予限制性股票的授予日为2026年3月26日和2026年5月26日，登记完成日为2026年7月15日。

公司本次限制性股票的授予实施不属于下列区间内：

1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。

七、股本结构变动情况表

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本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

八、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本未发生变化，不会对公司每股收益产生影响。

九、公司控股股东股权比例变动情况

公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本未发生变化，不会对公司控股股东深圳市亿道控股有限公司持股比例产生影响。

十、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记完成之日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，本激励计划预留授予的激励对象中，没有公司董事、高级管理人员。

十一、本次授予限制性股票所筹集资金的使用计划

本次激励所筹资金将用于补充公司流动资金。

十二、限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

公司按照市价为基础确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，董事会已确定本次预留授予限制性股票的授予日为 2026年3月 26日和2026年5月26日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算，预计未来三年预留授予的限制性股票激励成本为461.71万元，2026年一2028年限制性股票成本摊销情况见下表：

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说明：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

2、以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上表的总数与分项合计数不一致为尾差导致。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队及核心员工的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十六日