江苏灿勤科技股份有限公司
关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告说明的公告

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-025

江苏灿勤科技股份有限公司

关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议，于2026年7月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。截至《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》披露之日，公司2026年半年度报告尚未审议及披露，故公司无法在本次向特定对象发行A股股票预案披露时提供前次募集资金使用情况报告。公司将在前次募集资金使用情况报告编制完成并经会计师事务所鉴证后再履行相关审议程序，并进行公告。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-020

江苏灿勤科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司

采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求及公司财务数据及经营情况，公司就本次向特定对象发行A股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过120,000,000股（含本数），募集资金规模不超过85,100.00万元（含本数），在扣除发行相关费用后拟用于以下项目：

单位：万元

■

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会大幅增加。

基于上述情况，按照本次发行股份数量及募集资金的上限，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

（一）主要假设和前提条件

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、行业发展状况、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次发行于2027年1月末完成（此假设仅用于分析本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特定对象发行股票实际完成时间的判断），最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

3、公司2025年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,320.44万元。假设2026年度、2027年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较上年度持平、增长10%和增长20%三种情况测算。

4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为85,100.00万元（含本数），实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、2025年12月31日公司总股本为400,000,000股，假设本次发行前公司总股本不变、本次向特定对象发行股票股份数量为120,000,000股（以预案出具日公司总股本的30%测算）。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数量的判断，最终以本次发行获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册并实际发行股份数量为准。

6、在预测及计算2026年度、2027年度相关数据及指标时，仅考虑本次向特定对象发行股票和净利润的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销、可转债转股等）对公司总股本的影响。

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

8、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况如下表：

单位：万股、万元、元/股

■

注：基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，不能在短期内实现预期效益，因此短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，预计本次发行后公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

考虑到本次向特定对象发行股票对普通股股东即期回报摊薄的影响，为保护投资者利益，填补本次向特定对象发行股票可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力，具体如下：

（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司将根据相关法律、法规和《募集资金管理制度》的相关要求，规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用，并对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金专款专用，确保募集资金按照既定用途得到有效使用。

（二）加强经营管理，提升经营效益

本次发行募集资金到位后，公司将继续提高内部运营管理水平，持续优化业务流程和内部控制制度，降低公司运营成本，提升公司资产运营效率。此外，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，激发全体公司员工的工作积极性和创造力。通过上述举措，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营效益。

（三）积极推进公司发展战略，提高公司的竞争力

本次募集资金投资项目基于公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势。本次募集资金投资项目建成达产后，公司产能及销售规模将进一步扩大，有利于提升公司市场份额、竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将合理推进募集资金投资项目的实施，提高资金使用效率，以维护全体股东的长远利益，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（四）完善利润分配政策，重视投资者回报

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将严格执行利润分配规定，切实保障投资者合法权益。

四、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。

为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体如下：

（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

公司董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，承诺如下：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺支持公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺若公司实施股权激励的，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

（二）控股股东、实际控制人出具的承诺

公司控股股东、实际控制人为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，承诺如下：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本企业/本人违反前述承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本企业/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-023

江苏灿勤科技股份有限公司

关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或

通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助

或补偿事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象（包括其关联方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；

2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺的情形。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-021

江苏灿勤科技股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

《江苏灿勤科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》《江苏灿勤科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次预案的披露并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需履行以下审批程序：公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册、法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。公司将根据本次发行的进展情况，按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-022

江苏灿勤科技股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或

采取监管措施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026年7月15日，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，持续完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-019

江苏灿勤科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年7月15日在公司会议室召开。会议通知于2026年7月10日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的内容。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会逐项审议通过，并同意提交董事会审议。

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02 发行方式和发行时间

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03 发行对象和认购方式

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.05 发行数量

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.06 限售期安排

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.07 募集资金金额及用途

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.08 上市地点

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.10 本次发行决议的有效期限

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

综上，董事会同意《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》的内容。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》的内容。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2026-021）、《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》的内容。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》的内容。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》的内容。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。董事会拟定于2026年7月31日（星期五）下午2:00召开公司2026年第二次临时股东会，并发出召开股东会的通知。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-024

江苏灿勤科技股份有限公司

关于聘任公司2026年度向特定对象发行

A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：913200000831585821

（3）成立日期：2013-11-04

（4）组织形式：特殊普通合伙企业

（5）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（6）首席合伙人：郭澳

（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、人员信息

截至2025年12月31日合伙人数量：85人

截至2025年12月31日注册会计师人数：338人，注册会计师中，超过210人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2025年度天衡所业务总收入4.96亿元，审计业务收入4.40亿元，证券业务收入1.60亿元；2025年度上市公司年报审计客户92家，收费总额0.83亿元，主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，其中同行业上市公司审计客户12家。

4、投资者保护能力

天衡所已提取职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

天衡所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：汪焕新先生，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在天衡所执业；2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。

拟安排质量控制复核人：牛志红女士，2006年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在天衡所执业；2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了4家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：崔爱萍女士，2008年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在天衡所执业；2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025年度审计费用为63.8万元（含税），其中年报审计费用53.8万元（含税），内控审计费用10万元（含税）。2026年度向特定对象发行A股股票专项审计费用及2026年度审计费用结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。董事会拟提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定2026年度向特定对象发行A股股票专项审计费用及2026年度审计费用。

二、拟聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经过审议，公司于2026年7月10日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为：经认真审查相关资料，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司本次发行及财务审计的工作需要。我们认为本次聘请的审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司本次发行及正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。审计委员会同意聘任天衡所为公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构，一致同意将《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年7月15日召开第三届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构的议案》。董事会同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构，关于2026年度向特定对象发行A股股票专项审计费用及2026年度审计费用，拟提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

（三）生效日期

本次聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计机构事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-026

江苏灿勤科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月31日 14点00分

召开地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月31日

至2026年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1至议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、登记地点

登记时间：2026年7月30日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技证券部

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人的身份证复印件及授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年7月30日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

（三）注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技证券部

联系电话：0512-56368355

联系人：钱女士

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏灿勤科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月31日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。