苏州盛科通信股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2026-022
苏州盛科通信股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月6日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月6日 15点00分
召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月6日
至2026年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司需要对议案1回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年8月3日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00），以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年8月3日16:00前送达。
（二）登记地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司董事会办公室
（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。
拟现场登记的股东请事先与公司门岗取得联系，告知办理股东会现场登记事宜，可至公司前台办理登记。
股东或股东代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2026年8月3日16:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@centec.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年8月3日16:00前送达。公司不接受电话登记。
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和持股证明（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和持股证明（如有）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、持股证明（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的持股证明（如有）、委托人身份证复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。
4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：江苏省苏州市工业园区江韵路258号
联系部门：董事会办公室
邮政编码：215021
联系电话：0512-62885850
传真号码：0512-62885870
电子邮箱：ir@centec.com
特此公告。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2026年7月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州盛科通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2026-021
苏州盛科通信股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：本次增加的日常关联交易预计额度系基于潜在的合同及订单签订的口径上限预测，并非以收入预测为口径，2026年度实际向关联方销售商品确认收入金额将低于该额度。预计签订合同及订单后产生的收入将根据实际销售情况及公司收入确认原则分期在对应会计年度予以确认，最终金额以实际履约情况及会计师事务所审计结果为准。相关额度不构成对公司2026年度及后续年度实际经营情况的预测或承诺。
在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者理性解读、注意风险。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年11月13日召开第二届董事会第九次会议，并于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于2025年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-031）。
公司于2026年7月14日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司增加2026年度日常关联交易预计额度，符合公司日常经营所需，遵循公平、公正、公允的定价原则，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项，并同意提交董事会审议。
同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吕宝利、朱枝勇已回避表决，出席相关会议的非关联董事一致同意该议案，该议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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注：
[1]占同类业务比例的计算基数为2025年度经审计同类业务的发生额；
[2]本年年初至5月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；
[3]本次增加的预计金额系基于潜在的合同及订单签订的口径上限预测，并非以收入预测为口径，2026年度实际向关联方销售商品确认收入金额将低于该额度。预计签订合同及订单后产生的收入将根据实际销售情况及公司收入确认原则分期在对应会计年度予以确认，最终金额以实际履约情况及会计师事务所审计结果为准。相关额度不构成对公司2026年度及后续年度实际经营情况的预测或承诺。
二、关联人基本情况和关联关系
中国电子信息产业集团有限公司
1.基本情况：
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2.关联关系：该公司为公司5%以上股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售商品及购买原材料，公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计额度事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。
（二）关联交易的公允性及合理性
上述关联交易的交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，上述关联交易不存在影响公司独立性的情形，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为： 公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，同时独立董事专门会议、董事会审计委员会已就该议案发表了意见，上述事项尚需提交股东会审议，相关关联股东需回避表决。截至目前，相关决策程序符合法律法规及交易所规则的规定。
公司上述增加2026年度日常关联交易预计额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司和上市公司股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。
特此公告。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2026年7月16日
