甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-036
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月31日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月31日 15点00分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月31日
至2026年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，详见公司2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2026年7月30日上午9:00 至11:30、下午14:30至16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
六、其他事项
1. 本次股东会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2. 联系人：范可奕 周凡丽
3. 联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼证券法务部
4. 联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2026年7月16日
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月31日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-035
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于董事长辞任及增选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长辞任的基本情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长连鹏先生递交书面辞职报告，因工作变动，其申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：
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二、辞任对公司的影响
连鹏先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常生产经营。为确保董事会规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，其辞任自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成新任董事长的选举工作。
连鹏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司科学决策、稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对连鹏先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、增选董事的基本情况
公司于2026年7月15日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选董事的议案》，同意增选常玉泉先生为公司第十届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。常玉泉先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。常玉泉先生简历附后。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2026年7月16日
附件：
常玉泉先生简历
常玉泉，男，汉族，1975年6月出生，中共党员，研究生学历，高级农艺师。曾任甘肃农垦金昌农场有限公司企业管理部部长、分场场长，甘肃农垦黄花农场有限责任公司企业管理部部长、副场长，本公司黄花分公司企管部部长、副经理，本公司五举分公司党委书记、经理，本公司饮马分公司党委书记、经理，甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司党委书记、董事长，曾挂职担任中粮集团现代牧业（集团）有限公司副总裁；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-034
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年7月15日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增选董事的议案》
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事长辞任及增选董事的公告》。
二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2026年7月16日
