中国巨石股份有限公司第七届董事会
第三十三次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-056
中国巨石股份有限公司第七届董事会
第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2026年7月15日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2026年7月10日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
审议通过了《关于巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目的议案》。
同意巨石集团有限公司实施年产2.5亿米电子布生产线建设项目，项目总投资240,472.36万元。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2026年7月15日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-057
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团有限公司年产2.5亿米
电子布生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称
巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目
● 投资金额
巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目总投资240,472.36万元。
● 特别风险提示：
1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
为落实公司“十五五”战略规划，进一步提升盈利能力和国际竞争力，促进玻纤业务高质量发展，巨石集团有限公司拟建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目。
本投资项目不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目的议案》；议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案无须提交公司股东会审议。
二、投资主体基本情况
投资主体：巨石集团有限公司
成立日期：2001年6月28日
注册地点：浙江省桐乡经济开发区
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨国明
注册资本：525,531.3048万元
经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：公司出资525,531.3048万元，持有其100%股权。
三、投资项目基本情况
（一）项目背景
为进一步巩固公司在电子级玻纤市场的竞争力，加快调整产品结构，持续提升盈利能力，落实公司“十五五”战略规划，公司全资子公司巨石集团拟在浙江省桐乡经济开发区启动建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目。
（二）项目概况
1、建设地点
本项目建设地点位于浙江省桐乡经济开发区，长山河以北、320国道以东。
2、建设规模
因公司产品结构调整，本项目将利用公司现有生产线富余的电子纱为原料，建设一条电子布生产线，设计年生产能力为2.5亿米。
3、建设进度
项目生产线的建设周期为1.5年。
4、项目资金筹措
本建设项目计划总投资240,472.36万元，资金来源为公司自有及自筹资金。
四、投资项目对公司的影响
本投资项目全部建成后，预计总投资收益率13.27%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。本投资项目实施后，有利于公司实现结构调整和转型升级，进一步完善产业布局，实现公司高质量发展。
五、对外投资的风险分析
1、本投资项目尚需有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、本投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2026年7月15日
