浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2026-023

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月31日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月31日

至2026年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

听取：关于公司高级管理人员2026年度考核与薪酬分配方案

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十届董事会第四十次会议及第四十一次会议审议通过，相关内容详见2026年6月30日、2026年7月16日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告与附件，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

1、特别决议议案：3

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年7月24日（周五）9:00一11:00，13:00一16:00

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座

3、登记办法：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人的有效证件或证明进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法人营业执照复印件（需盖公章）、法定代表人证明文件、法定代表人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人营业执照复印件（需盖公章）进行登记；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

（1）通讯地址：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座董事会办公室(310015)；

（2）联系人：董事会办公室；电话：0571-85311338；传真：0571-85058016。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2026-022

浙报数字文化集团股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司中文名称拟变更为：浙数文化科技集团股份有限公司；集团名称拟变更为：浙数文化科技集团；英文名称拟变更为：ZHEJIANG DIGITAL CULTURE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.

公司证券简称仍为“浙数文化”，证券代码仍为“600633”，保持不变。

● 公司经营范围拟结合名称变更及公司业务发展需要做相应调整，但不涉及公司主营业务变更。

● 本次变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议变更公司名称的情况

公司于2026年7月15日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将变更公司名称、集团名称、英文名称及经营范围，证券简称“浙数文化”、证券代码“600633”保持不变，并修订章程如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会将提请股东会授权公司管理层，根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照、资质文件、权属证书以及其他涉及公司名称或经营范围的文件、资料等事项办理相应变更或登记备案。

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

（一）契合公司战略发展定位

围绕深入贯彻落实浙江省委、省政府战略部署，公司坚持“文化产业高质量发展的科技驱动器”定位，确立“1335”向新战略行动方案，深入实施“文化+科技”深度融合战略，深入推进AI驱动发展生态链，构建起 “数字文化+”“数智技术+”“数据运营+”业务格局，致力于成为国内领先的数字文化科技集团。

回望公司上市15年以来，通过创新引领、技术驱动，不断实现发展升级，从上市时主营媒体经营业务，到收购边锋网络进军数字娱乐赛道，积极打造“互联网枢纽型传媒集团”；从全面启动文化数字化转型，建设全国领先的数据中心，到当前深入实施“文化+科技”融合战略，向新而行，公司正加速朝着“文化+科技”数智科技企业发展。

本次变更名称体现了公司十五年持续转型升级发展的成果，更是公司进一步推动“文化+科技”融合发展，推进向新战略落地的重要举措。

（二）匹配公司主营业务范围

当前，公司业务范围主要涉及在线游戏运营业务、在线社交业务、技术信息服务业务、数字营销业务四大板块，深耕“文化+科技”赛道，以自主技术研发运营、智能化技术服务为核心竞争力，以数字连接美好生活为产品理念，深度服务广大用户、客户。2025年度，公司上述四大板块营业收入占公司合并主营业务收入的比例分别为40%、7%、21%、30%。近三年来，公司累计研发投入10.91亿元，占营业收入比例平均为12%，拥有高素质技术研发团队，技术研发人员占公司总人数比例持续保持40%以上。2025年度，高新技术企业/双软企业合计营业收入占公司合并主营业务收入约40%。

本次变更有利于准确反映公司现有主营业务，进一步凸显“文化+科技”核心主业。公司当前以AI为核心打造“一中心、两矩阵、两网”，即打造新一代智能算力中心+精品数字文娱游戏和文化新业态矩阵、AI应用矩阵+传播大脑“全省一张网”、以AI应用为基础的数据营销网络。公司自主研发的传播大模型、浙浙大模型、文生义大模型等3个行业垂类大模型通过国家网信办备案。近两年，旗下子公司参与多个浙江省“尖兵领雁”计划项目，积极深化与高校科研院所合作。同时，公司也成功落地数智治理、数智医疗、数智文旅、数智体育和AIGC漫剧制作发行、AI潮玩等多领域AI应用场景。

（三）提升公司品牌辨识度

作为国有控股“文化+科技”赛道上市公司，本次变更名称有利于实现公司品牌定位与战略发展方向相统一，将“科技”写入公司名称，将在品牌认知、政企合作、人才引进、资本对接等场景中形成清晰的“文化+科技”形象，推动公司发展从“文化传媒”向“文化科技”赛道全面挺进，持续提升公司品牌辨识度、市场影响力与综合竞争力。

三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更契合公司战略发展定位，匹配公司主营业务范围，有利于提升公司品牌辨识度，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力，变更前的债权、债务关系均由变更后的公司承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。

本次变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》事项需经公司股东会审议通过后，向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准内容为准。公司将根据进展情况按相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2026-021

浙报数字文化集团股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月15日以通讯会议的方式召开，会议通知于2026年7月3日以书面形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

该事项已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026年第四次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于控股子公司东方星空创业投资有限公司拟同比例减资的议案》

该事项已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于公司拟非公开协议受让全资子公司智慧盈动持有的传播大脑40%股权的议案》

为优化公司管理架构，更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟提升传播大脑科技（浙江）股份有限公司（以下简称“传播大脑科技公司”）的管理层级，通过非公开协议转让的方式受让公司全资子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称“智慧盈动”）持有的传播大脑科技公司40%股权。本次股权转让事宜不会导致公司合并报表范围发生变化。

鉴于2024年10月21日传播大脑科技公司引入战略投资者时，公司与相关主体签署了《关于传播大脑科技（浙江）股份有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），具体内容详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-051《浙数文化关于控股子公司传播大脑科技公司增资扩股并引入战略投资者的公告》。现因本次股权转让，公司将与上述相关主体共同签署《关于传播大脑科技（浙江）股份有限公司之股东协议》，约定自智慧盈动与公司就传播大脑科技公司股份完成交割之日起，原《投资协议》中约定的由智慧盈动享有的一切股东权利、权益及交割日之后产生的一切义务、责任，全部自动转移至公司，由公司承继；交割日前因智慧盈动自身行为产生的义务、责任由智慧盈动自行承担，与公司无关。

该事项已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月31日（星期五）下午2:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2026年7月16日