深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第七十次临时会议决议公告
2026-07-17
来源：上海证券报
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-034
深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第七十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十次临时会议于2026年7月16日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年7月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张小涛先生、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了：
《关于经营班子任期考核方案及任期考核结果应用的议案》
根据《深圳赛格股份有限公司经营班子绩效管理办法》，公司已完成原副总经理严冬霞、肖军、现任副总经理饶忠旭、周喜钦的任期考核工作，上述经营班子成员任期内延期支付薪酬依规核定发放。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十次临时会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2026年7月17日
