湖北宜化化工股份有限公司
(上接73版)
《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（四）审议通过了《关于向全资子公司增资并提供借款的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议、2026年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于向全资子公司增资并提供借款的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（五）审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议、2026年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于以募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（六）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议、2026年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（七）审议通过了《关于注销分公司的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《关于注销分公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（八）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李刚、陈腊春、王凤琴、虞云峰已对该议案回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。北京德恒律师事务所出具了法律意见。
《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。董事会薪酬与考核委员会核查意见、北京德恒律师事务所法律意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
同意公司于2026年8月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 2026年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2026年7月16日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-083
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，同意于2026年8月3日召开2026年第四次临时股东会，将第十一届董事会第六次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第四次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月03日（周一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年07月29日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年7月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
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2. 议案1、议案2为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。
2.登记时间：2026年7月30日至2026年7月31日8:30-11:30及14:00-17:00。
3.登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。
4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式：
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、李明亮
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第六次会议决议。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2026年7月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年08月03日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月03日，9:15一15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
湖北宜化化工股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
