林海股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-025

林海股份有限公司

关于调整公司组织机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日以通讯方式召开2026年第四次临时董事会，会议通知于2026年7月13日以电子邮件方式发出，会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高工作效率、优化资源配置，满足公司业务需求和管理要求，依据组织机构设置原则，结合企业业务和管理工作内容，对公司的组织机构进行适度优化调整，公司拟单独设立安全生产部，负责公司安全生产、境外公共安全、职业健康管理；公司碳达峰碳中和、能源节约与生态环境保护管理；企业年度安全生产、节能减排责任目标的制定与完成情况考核等事项。

本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织机构图详见附件。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年7月17日

附件：

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证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-023

林海股份有限公司

关于补选公司第九届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年7月16日，林海股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开2026年第四次临时董事会，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。

因公司原独立董事邓钊先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司章程》《独立董事管理制度》等相关规定，公司董事会拟提名周宏平先生为公司第九届董事会独立董事，并在通过公司股东会选举之后担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员的职务，任期与公司第九届董事会一致。

董事会提名委员会2026年第一次临时会议已对周宏平先生进行了资格审查，认为周宏平先生符合担任公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

此议案仍需提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上述独立董事候选人在股东会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年7月17日

附件：独立董事候选人简历

附件：

周宏平先生：男，汉族，1964年7月31日出生，江苏海安人，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授二级。1987年7月参加工作。2018年6月至今，担任教育部农业工程教学指导委员会委员；2018年7月至今，担任中国林业机械协会森林草原保护装备分会秘书长；2018年12月至今，担任江苏省工学1类研究生教学指导委员会委员；2020年7月至今，担任南京林业大学机械电子工程学院教授；2021年10月至今，担任南京林业大学智能制造产业学院（省级产业学院）院长；2021年11月至今，担任全国林业机械标准化委员会主任委员； 2025年12月至今，担任中国农业工程学会第十二届理事会理事。

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-022

林海股份有限公司

2026年第四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会4项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）本次董事会会议通知和材料于2026年7月13日以电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2026年7月16日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

公司董事会提名委员会2026年度第一次临时会议已审查通过独立董事候选人资格，此议案仍需提交公司股东会审议。

具体内容请详见2026年7月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于补选公司第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-023）。

2、关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年7月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

3、关于修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》及决策事项、权限表的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

4、关于调整公司组织架构的议案；

具体内容请详见2026年7月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年7月17日

● 报备文件：董事会提名委员会决议、经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-024

林海股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月3日 14：30

召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月3日至2026年8月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司2026年第四次临时董事会审议通过，具体内容请详见2026年7月17日刊登在《上海证券报》及登载于上海交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加现场会议的股东登记方法如下：

（一）登记时间：2026年8月3日（9：00-14：30）

（二）登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号公司办公室

（三）登记联系方式：电话0523-86568091，传真0523-86601839

登记联系人：夏先生、周女士

（四）登记邮箱：zhoumin@linhaigroup.com

（五）登记方法：

1、出席会议的自然人股东，持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；

3、异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。

六、其他事项

（一）参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排。

（二）公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东及股东代理人须如实、完整登记个人相关信息等。

（三）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年7月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

林海股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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