威领新能源股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：002667 证券简称：*ST威领 公告编号：2026-066
威领新能源股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁袁明才先生递交的书面《辞职报告》，袁明才先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，袁明才先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
袁明才先生作为副总裁原定任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，袁明才先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，袁明才先生辞去公司副总裁职务不会影响公司日常经营活动的开展，袁明才先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。公司及公司董事会对袁明才先生表示衷心感谢！
特此公告。
威领新能源股份有限公司
董事会
2026年7月16日
证券代码：002667 证券简称：*ST威领 公告编号：2026一065
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月16日16:00以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年7月13日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司过半数董事共同推举的董事何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司董事会秘书李佳黎先生及其他高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》
选举何凯先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
何凯先生简历详见2026年7月1日公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、董事长辞职暨补选董事的公告》。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，鉴于公司董事会成员变动，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司调整了第七届董事会各专门委员会组成人员。调整后，各专门委员会委员组成如下：
（1）何凯、漆炜（独立董事）、李佳（独立董事）三位董事为战略与发展委员会委员，何凯董事担任主任委员（召集人）。
（2）漆炜（独立董事）、李佳（独立董事）、何凯三位董事为审计委员会委员，漆炜董事担任主任委员（召集人）。
（3）李佳（独立董事）、漆炜（独立董事）、尹贤三位董事为提名委员会委员，李佳董事担任主任委员（召集人）。
（4）漆炜（独立董事）、李佳（独立董事）、朱晓军三位董事为薪酬与考核委员会委员，漆炜董事担任主任委员（召集人）。
三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第二十二次会议决议
特此公告
威领新能源股份有限公司
董 事 会
2026年7月16日
证券代码：002667 证券简称：*ST威领 公告编号：2026一064
威领新能源股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2026年7月16日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年7月16日9:15一15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年7月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼809室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：谌俊宇先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
8、《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》已于2026年7月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计95名，代表有效表决权的股份数为40,604,891股，占公司有表决权股份总数的 15.5818%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东11名，代表有表决权的股份数为39,861,381股，占公司有表决权股份总数的15.2965%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东84名，代表有表决权的股份数为743,510 股，占公司有表决权股份总数的0.2853%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者92名，代表有表决权股份数7,483,610股，占公司有表决权股份总数的2.8718%。其中：通过现场投票的中小投资者8名，代表有表决权股份6,740,100股，占公司有表决权股份总数的2.5865%。通过网络投票的中小投资者 84人，代表有表决权股份数为743,510股，占公司有表决权股份总数的0.2853%。
公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票制选举何凯先生、尹贤先生、朱晓军先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会一致。
具体表决结果如下：
1.01选举何凯先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 39,660,491股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.6742%。
其中，中小投资者表决情况为同意股份数6,539,210股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.3804%。
本项议案获得通过，何凯先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02选举尹贤先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 39,568,597股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.4479%。
其中，中小投资者表决情况为同意股份数6,447,316股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.1525%。
本项议案获得通过，尹贤先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03选举朱晓军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 41,155,225股，占出席股东会有效表决权股份总数的101.3553%。
其中，中小投资者表决情况为同意股份数8,033,944股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 107.3539%。
本项议案获得通过，朱晓军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所
2、律师姓名：李赞、胡峰
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、威领新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的股东会法律意见书。
特此公告
威领新能源股份有限公司
董事会
2026年7月16日
