招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会2026年第六次临时会议
决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-065
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会2026年第六次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第六次临时会议通知于2026年7月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年7月17日，会议以通讯方式举行。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、关于审议《招商蛇口经理层成员2024年度任期激励兑现方案》的议案
议案二、关于审议《招商蛇口经理层成员2026年度合同协议签订事宜》的议案
议案三、关于为联合营公司提供担保额度的议案
详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。
议案四、关于修订《对外担保管理制度》的议案
详见公司今日披露的《对外担保管理制度》（修订稿）。
议案五、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
近日，公司董事黄传京先生因工作安排，向董事会申请辞去公司非独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后黄传京先生将不在公司任职。黄传京先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。本公司和董事会对黄传京先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以衷心感谢！
经公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名符布林先生、孙剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
议案六、关于召开2026年第二次临时股东会的议案
董事会同意公司于2026年8月6日在深圳蛇口召开2026年第二次临时股东会，详见公司今日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
上述议案一和议案二，董事长朱文凯，董事、总经理聂黎明回避了表决，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。上述议案三至议案五尚需提交股东会审议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十八日
附件：非独立董事会候选人简历
符布林，男，1971年出生，会计师。毕业于上海海运学院会计学专业和南澳大利亚大学工商管理专业，分别获经济学学士和管理学硕士学位。现任招商局集团派出的专职外部董事。历任漳州开发区有限公司会计科科长、招商局集团审计（稽核）部经理、高级经理、总经理助理；招商局集团风险管理部、审计部部长助理；招商局集团审计中心主任助理、副主任；招商局集团审计部副部长。
孙剑锋，男，1972年出生。毕业于中央财政金融学院（现称为中央财经大学）国际金融专业，获经济学学士学位。现任招商局集团派出的专职外部董事。历任原中国远洋运输(集团)总公司及旗下公司证券部交易员、审计专员、投资经理、总裁办公室副总经理、行政管理部总经理；中远大唐航运股份有限公司董事、总经理；2016年12月加入招商局集团(招商局集团连同其附属公司)，历任广州海顺船务公司副总经理、招商局财务有限公司副总经理、招商局集团监察部副部长、招商局能源运输股份有限公司副总经理。
截至目前，符布林先生、孙剑锋先生未持有公司股份。
以上候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-066
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为联合营公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年7月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行，本公司或本公司之控股子公司为部分联营及合营公司提供不超过人民币12.85亿元的新增担保额度。
上述事项经公司第四届董事会2026年第六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况
被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。
对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、担保额度及授权有效期限
上述担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东会审议，授权公司经营管理层决定。
四、董事会意见
本公司为部分联营及合营公司按持股比例提供担保，有利于促进各项目的开发建设，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司持续发展。公司董事会认为本次担保事项决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为210.49亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的21.56%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为43.92亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.50%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十八日
附表：被担保对象的基本情况及担保额度预计情况
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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-067
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2026年8月6日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2026年8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月6日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2026年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月3日
7、出席对象：
（1）截至2026年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
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说明：
1、以上议案的详细内容已于2026年7月18日披露于网站http://www.cninfo.com.cn。
2、议案3采取累积投票制进行表决，应选非独立董事2人。股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2026年8月4日至8月5日，上午9:00一下午5:30（非工作时间除外），8月6日上午9:00一上午12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、会议联系方式
电话：（0755）26688322，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场。
联系人：张海彬、罗希。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十八日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年第二次临时股东会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权， 股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案3选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二六年 月
附件二：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。
2.填报表决意见
本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年8月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月6日上午9:15，结束时间为2026年8月6日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
