深圳市智微智能科技股份有限公司

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场或者邮寄

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在2026年7月30日17：30前送达或发送电子邮件至security@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。

2、登记时间：2026年7月30日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

3、登记地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔23楼

4、联系方式

联系人：张新媛

联系电话：0755-23981862

传 真：0755-82734561

电子信箱：security@jwele.com.cn

联系地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔23楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年07月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361339”，投票简称为“智微投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月03日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月03日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市智微智能科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智微智能科技股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量及类别：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-078

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于2026年半年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对2026年半年度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为13,595.77万元。现将相关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2026年6月30日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司（含子公司）于2026年半年度末对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司对2026年半年度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为13,595.77万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

二、减值准备计提情况说明

2026年半年度末公司计提存货跌价损失15,604.09万元，整体占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体情况如下：

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项计入公司2026年半年度损益，计提资产减值准备金额合计13,595.77万元，减少公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润12,581.75万元，相应减少2026年半年度末归属于母公司所有者权益12,581.75万元。公司本次计提减值准备占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为79.53%。

四、关于计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提减值准备事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规和公司会计政策等相关规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，符合资产现状，能够更加公允地反映公司2026年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-077

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于调整2026年股票期权

激励计划股票期权

数量及行权价格的公告

重要内容提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 股票期权（含预留部分）行权价格：由54.84元/份调整为42.16元/份；

● 股票期权数量：股票期权总数由890.00万份调整为1157.00万份，其中首次授予股票期权由718.00万份调整为933.40万份，预留授予由172.00万份调整为223.60万份。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”或“本次激励计划”）的规定和公司2025年年度股东会的授权，董事会对2026年股票期权激励计划中股票期权数量及行权价格进行调整。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2026年4月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案》。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

2、2026年4月27日至2026年5月10日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2026年5月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年5月19日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划激励对象名单的议案》及《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授权日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

5、2026年7月16日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了前述事项并发表了相关意见。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

二、调整本激励计划股票期权数量及行权价格的情况说明

1、调整事由

2026年6月23日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》。公司2025年年度权益分派方案为：以总股本252,295,756股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金7,568,872.68元。以资本公积每10股转增3股，共计转增75,688,726股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至327,984,482股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。本次权益分派股权登记日为：2026年6月26日，除权除息日为：2026年6月29日。

本次权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的有关规定，公司需对本激励计划涉及的有关权益数量及价格进行相应调整。

2、股票期权（含预留部分）数量的调整方法

根据《激励计划（草案）》相关规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q=Q0×（1＋N）

其中：Q0为调整前的股票期权数量；N为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

........”

综上，2026年股票期权激励计划调整后的股票期权总数=8,900,000×（1+0.3）=11,570,000份，其中：首次授予调整后的股票期权数量=7,180,000×（1+0.3）= 9,334,000份；预留授予调整后的股票期权数量=1,720,000×（1+0.3）= 2,236,000份。（实际调整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准，下同）。

3、股票期权（含预留部分）行权价格的调整方法

根据《激励计划（草案）》相关规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷（1＋N）

其中：P0为调整前的行权价格；N为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。

......

派息

P=P0－V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。”

综上，股票期权（含预留部分）的行权价格调整为：P=（54.84-0.03）÷（1+0.3）≈42.16元/份

三、本次调整对公司的影响

本次调整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格事项在公司2025年年度股东会对公司董事会的授权范围内，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意本次调整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已经取得了现阶段必要的批准与授权；本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

六、独立财务顾问意见

北京博星证券投资顾问有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

（一）第三届董事会第七次会议决议；

（二）第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；

（三）《广东信达律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2026年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》；

（四）《北京博星证券投资顾问有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司2026年股票期权激励计划调整事项的独立财务顾问报告》。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-076

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本

及修订《公司章程》

并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况说明

1、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共148名，可行权的股票期权数量共计151.0952万份，实际可行权期限为2025年5月19日起至2026年5月6日止。

2026年4月29日，公司股票期权激励对象通过自主行权方式行权5,146份，公司总股本增加5,146股。行权后，公司总股本将由251,558,510股变更为251,563,656股，注册资本将由251,558,510元变更为251,563,656元。

2、公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二次会议，并于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容详见公司于2026年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-026）。

在公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由251,563,656股变更为327,032,752股，注册资本将由251,563,656元变更为327,032,752元。

综上，在股票期权激励对象行权及2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由251,558,510股变更为327,032,752股，注册资本将由人民币251,558,510元变更为327,032,752元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等相关情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商变更登记及备案手续。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-073

深圳市智微智能科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年7月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年7月6日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，现场出席5名，通讯出席1名（独立董事高义融先生以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议情况如下：

（一）审议通过《〈2026年半年度报告〉全文及其摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2026年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2026年半年度报告》全文及其摘要，认为公司2026年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-075）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规，并结合公司实际情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并同时提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-076）。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事刘文锋先生回避表决。

因公司实施2025年年度权益分派，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司实施权益分派后，公司需对本次激励计划股票期权数量及行权价格进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2026-077）。

（五）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2026年8月3日召开公司2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年7月18日

(上接93版)