国投资本股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-050
国投资本股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月17日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦505会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长崔宏琴女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事蔡洪滨先生因工作原因未出席会议。
2、董事会秘书列席；董事候选人及部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
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(2)、关于选举独立董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：郭达、杨嘉欣
(二)律师见证结论意见：
国投资本本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2026年7月18日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-049
国投资本关于子公司国投证券披露
2026年半年度未经审计财务报表的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的规定，公司子公司国投证券股份有限公司2026年半年度未经审计的资产负债表、利润表（母公司口径及合并口径）及证券公司净资本计算表将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露。
《国投证券股份有限公司2026年半年度未经审计财务报表》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2026年7月18日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-048
国投资本股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为顺利完成董事会换届，保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《国投资本股份有限公司章程》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等有关规定，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开职工大会，选举岳红女士（简历见附件）为公司第十届董事会职工董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。
本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
国投资本股份有限公司
2026年7月18日
附件：
岳红女士简历
岳红，女，1981年出生，硕士研究生，现任国投资本股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。曾任国家开发投资公司办公厅秘书处副处长，北京市医院管理局组织与人力资源处副处长（挂职），国家开发投资集团有限公司人力资源部（党组组织部、国投党校）人才发展处处长、人才发展处执行总监、人力资源部副主任等职务。
岳红女士与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
