四川西昌电力股份有限公司
关于2026年新增关联方及日常关联交易的公告

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2026-029

四川西昌电力股份有限公司

关于2026年新增关联方及日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项无需公司股东会审议

●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第六十九次会议，10名非关联董事全票同意，审议通过了《关于2026年新增关联方及日常关联交易的议案》。

审议本议案时，关联董事张劲、冷继伟、佟如意、江川按规定回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

（二）新增关联方基本情况

四川蜀能电力有限公司（以下简称“蜀能电力”）近期通过公开招标方式，竞得我公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司（以下简称“固增公司”）电站运行维护管理服务，服务年限2年，中标金额1134.4万元（含税）。蜀能电力是我公司第一大股东国网四川省电力公司的下属子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，蜀能电力与本公司构成关联关系，公司拟新增2026年度日常关联交易预计额度。

（三）新增2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

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二、 关联方介绍及关联关系

1、国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：衣立东；注册资本：5,000,000.00万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。持有我公司20.15%股份，系我公司第一大股东。

2、蜀能电力，注册地：四川省成都市成华区龙潭工业园成济路9号；法定代表人：黄正煌；注册资本：9,807.00万元；经济性质：有限责任公司。经营范围：输变电工程建设、电网运行检修、无人机巡检、电器特殊试验、电力设备租赁等。系国网四川省电力公司下属子公司。

3、木里县固增水电开发有限责任公司，注册地：四川省木里林业营造管护局第五处；法定代表人：王昌林；注册资本：43,218.00万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。我公司持有该公司71.27%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上述公司与本公司构成关联关系。

三、 关联交易的主要内容和定价政策

我公司与蜀能电力的关联交易主要系对固增电站水工建筑物、金结及机电设备（含厂用电系统）、环保水保安全设施设备等进行运行维护服务。本次运维服务通过公开招标方式确定，定价公允。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与蜀能电力的关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害我公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司与新增关联方发生的关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年7月18日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2026-028

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第六十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次会议于2026年7月17日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于7月13日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事14名，实际出席董事14名，分别是：张劲、朱国政、何云、穆良平、何真、陈勇珍、周凯、冷继伟、佟如意、江川、杨晓玲、贾巴书土、袁欣、杨鹏。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》

补选周凯为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为何云、何真、周凯、佟如意、江川，何云任主任委员。

补选周凯为战略与可持续发展委员会委员，补选后的战略与可持续发展委员会委员为：张劲、周凯、冷继伟、杨晓玲、袁欣，张劲任主任委员。

补选周凯为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员会委员为周凯、穆良平、陈勇珍、贾巴书土、袁欣，周凯任主任委员。

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

（二）审议通过了《关于2026年新增关联方及日常关联交易的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，关联董事张劲、冷继伟、佟如意、江川按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2026年新增关联方及日常关联交易的公告》（公告编号：2026-029）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年7月18日