云南云天化股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-031
云南云天化股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：公司全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司（以下简称“天聚新材”）拟投资建设10万吨/年高端共聚甲醛树脂项目，根据项目可研报告投资规划，拟以自有资金投入55,716万元，其余资金通过银行贷款等方式解决。
● 本次投资事项将提交公司股东会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
● 相关风险提示：
（一）项目建设进度及收益不及预期的风险。本项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设，项目实施尚需履行部分行政审批手续，能否按计划实施存在不确定性；同时受政策调整、产品价格波动、低端产品结构性产能过剩等不确定性因素影响，建设进度、项目收益存在不及预期的风险。
（二）项目资金保障风险。本项目建设资金需求量较大，自有资金投入比例30%，其余资金通过银行贷款等方式解决。天聚新材除了使用自有资金外，对后续资金需求，能否及时足额筹集资金存在不确定性。
（三）工艺技术风险。本项目采用融合优化的自有工艺，核心设备首次国产化放大，能否完全满足产品生产技术要求具有不确定性，存在技术风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概况
（一）本次交易概况
1. 本次交易概况
公司现有共聚甲醛产能9万吨/年，经过多年技术开发和研究，公司在成本控制和产品品质方面均具备市场领先优势，并已成为国内聚甲醛进口替代的主要选择。为进一步提升公司聚甲醛产品市场占有率，扩大竞争优势，促进高端市场进口替代，公司全资子公司天聚新材拟在重庆市长寿区经济技术开发区投资185,720万元建设10万吨/年高端共聚甲醛树脂项目，建设内容包括10万吨/年高端共聚甲醛树脂，2×24万吨/年甲醛装置，400吨/年甲缩醛装置，100吨/年催化剂装置。
2. 本次交易要素
■
（二）董事会审议情况
2026年7月17日，公司召开第十届董事会战略委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设10万吨/年高端共聚甲醛树脂项目的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，并同意提交公司董事会审议。
2026年7月17日，公司召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设10万吨/年高端共聚甲醛树脂项目的议案》。
（三）提交股东会审议的情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续12个月内累计计算的原则适用股东会审议和披露标准，公司本次交易前12个月内公司发生的重大交易事项如下：
单位：万元
■
以上交易涉及公司全资、控股子公司及参股公司按持股比例投入总金额为1,059,283.60万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的43%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，基于谨慎性考虑，将本议案提交公司股东会审议。
（四）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
企业名称：重庆云天化天聚新材料有限公司；
统一社会信用代码：91500115MA5UJJ6H6D；
成立时间：2017年4月27日；
注册地：重庆市长寿区经济技术开发区化南路3号；
法定代表人：徐兴致；
注册资本：人民币30,000万元；
持股比例：公司持股100%；
主营业务：许可项目：危险化学品生产；票据式经营：硫酸、氩[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、甲醇、甲醛溶液；生产：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料；道路货运。一般项目：销售：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料（以上范围不含危险化学品）；销售：煤炭、非金属矿产品、金属矿产品、金属材料；货物及技术的进出口。
天聚新材近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
■
三、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
■
（二）各主要投资方出资情况
天聚新材以自有资金及申请银行贷款实施项目建设。
（三）项目目前进展情况
项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设。
（四）项目市场定位及可行性分析
1. 项目符合国家产业发展政策和行业发展趋势
《石油和化学工业“十五五”发展指南》提出加快高端工程塑料自主化攻关、补齐产业链高端供给短板。聚甲醛作为重要通用工程塑料，主要消费领域为汽车行业、电子行业、日用消费品、工业机械、输水排灌、家用电器等。当前聚甲醛行业结构性短板突出，汽车、新能源电子、精密装备等高端应用领域仍然依赖进口。本项目建设年产10万吨高端共聚甲醛，主要应用于中高端领域和进口替代，符合国家聚甲醛产业政策导向和行业发展趋势。
2. 公司具备自主研发的先进工艺技术优势
公司现有共聚甲醛产能9万吨/年，依托多年引进成套装置消化吸收、工艺持续迭代积累的技术储备，现有聚甲醛产品在国内市场已形成质量、能耗双重差异化优势，关键指标上保持国内领先水平。本项目采用公司自主研发的生产工艺，集成关键设备国产化放大，形成规模化成本与品质双重竞争壁垒，产品能耗进一步下降、纯度进一步提升、关键性能指标进一步优化，能满足中高端市场对产品品质的要求。
3. 增强公司聚甲醛产业竞争能力
公司现有共聚甲醛全系列产品已完成汽车、电子行业主流客户认证，产品覆盖新能源汽车、精密电子电器、医用精密器械等高附加值中高端赛道。本项目将进一步推动公司聚甲醛产业高端化发展，加大在新兴高端产业领域的应用，能够促进国内聚甲醛高端市场的进口替代。
四、项目投资对公司的影响
本项目符合国家产业政策，符合公司发展战略规划，可充分利用天聚新材现有的资源优势、市场优势、技术优势及人才优势，通过技术升级，推动公司聚甲醛业务实现从规模数量领先向产品品质引领转型，加大中高端新兴领域应用，稳步实现规模化进口替代，进一步提升公司聚甲醛产品盈利能力。本次项目建设符合公司的长远发展布局，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害全体股东尤其是中小股东合法权益。
五、项目投资的风险提示
（一）项目建设进度及收益不及预期的风险。本项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设，项目实施尚需履行部分行政审批手续，能否按计划实施存在不确定性；同时受政策调整、产品价格波动、低端产品结构性产能过剩等不确定性因素影响，建设进度、项目收益存在不及预期的风险。天聚新材积极推进各项审批，制定详细的进度计划，明确关键节点责任，保障项目按计划推进；通过依托内部甲醇保供降低成本，研发生产高性能高附加值产品和高端差异化产品，优化营销机制与策略，降低市场风险，最大限度发挥项目效益。
（二）项目资金保障风险。本项目建设资金需求量较大，自有资金投入比例30%，其余资金通过银行贷款等方式解决。天聚新材除了使用自有资金外，对后续资金需求，能否及时足额筹集资金存在不确定性。天聚新材可以通过包括不限于银行贷款、股东增资或借款等方式筹集资金，根据项目建设进度，确保资金需求。
（三）工艺技术风险。本项目采用融合优化的自有工艺，核心设备首次国产化放大，能否完全满足产品生产技术要求具有不确定性，存在技术风险。天聚新材将通过与设计院、核心设备厂联合攻关，严格履约标准，确保国产化放大设备的可靠性与生产技术运行要求。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2026年7月18日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-032
云南云天化股份有限公司
关于向控股股东申请财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）申请人民币3亿元的财务资助，期限为3年，预计综合资金成本为每年1.95%左右（以下简称“本次交易”）。
● 本次交易资金综合成本不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本次交易已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，无须提交至公司股东会审议。
一、交易概述
为优化公司债务结构，降低财务费用，提高融资效率，经公司申请，控股股东云天化集团以2026年发行中期票据所筹资金向公司转贷3亿元，期限为3年，用于偿还公司在其他商业银行流动资金贷款，预计综合资金成本为每年1.95%左右（实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定），除此之外，云天化集团不再另外收取任何费用。
本次交易资金综合成本不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
■
三、本次交易的主要内容
（一）财务资助方式：申请提供转贷资金；
（二）财务资助金额：3亿元人民币；
（三）期限：3年；
（四）资金成本：预计综合资金成本为每年1.95%左右（实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定），除此之外，云天化集团不再另外收取任何费用；
（五）还款付息方式：按年付息，到期还本；
（六）资金用途：归还商业银行流动资金贷款。
四、本次交易目的及对公司影响
本次申请的资金主要用于归还其他商业银行流动资金贷款，综合资金成本不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，有利于公司进一步优化债务结构，降低财务费用，提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2026年7月18日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-030
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议通知于2026年7月10日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年7月17日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司投资建设10万吨/年高端共聚甲醛树脂项目的议案》。
同意公司全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司投资建设10万吨/年高端共聚甲醛树脂项目，项目投资估算185,720万元。
该议案已于2026年7月17日经公司第十届董事会战略委员会2026年第五次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-031号《关于全资子公司对外投资的公告》。
（二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》。
同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请人民币3亿元的财务资助，期限为3年，预计综合资金成本为每年1.95%左右（实际利率按照云天化集团有限责任公司实际发行中期票据综合资金成本确定）。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-032号《关于向控股股东申请财务资助的公告》。
（三）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-033号《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2026年7月18日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-033
云南云天化股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月4日 09点00分
召开地点：公司总部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月4日至2026年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2026-031号公告。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：不涉及
(四)涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
六、其他事项
（一）会期半天，与会者交通及食宿自理；
（二）会议联系方式
电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；
联系人姓名：徐刚军。
附件：授权委托书
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2026-07-18
附件：
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月4日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
