广西能源股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2026-050
广西能源股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议的通知于2026年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月17日以通讯表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，会议材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案》：
为落实国家“双碳”战略目标，把握抽水蓄能发展机遇，抢占区域稀缺抽蓄资源，扩大清洁能源资产规模，培育稳定长效盈利增长点，公司拟投资83.34亿元（动态投资）建设广西贺州抽水蓄能电站，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》：
公司将于2026年8月4日（星期二）上午10：00在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2026年7月17日
证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2026-051
广西能源股份有限公司
关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：广西贺州抽水蓄能电站。
● 投资金额：公司拟投资83.34亿元（动态总投资）。
● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
● 本次对外投资事项需提交公司股东会审议。
一、本次投资概述
（一）本次对外投资的基本情况
为落实国家“双碳”战略目标，把握抽水蓄能发展机遇，抢占区域稀缺抽蓄资源，扩大清洁能源资产规模，培育稳定长效盈利增长点，公司拟投资83.34亿元（动态投资）建设广西贺州抽水蓄能电站。
（二）董事会审议情况
公司2026年7月17日召开的第九届董事会第三十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案》，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需提交公司股东会审议通过。
（三）本次投资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、项目概况
（一）项目基本情况
广西贺州抽水蓄能电站位于广西壮族自治区贺州市八步区，主要涉及步头镇、南乡镇，距贺州市区直线距离约42千米，上、下库坝址均位于贺江一级支流湖罗河的上游。电站枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等部分组成，配套建设对外道路（贺州市南乡镇至金鸡坪公路工程）、场内交通。设计装机容量140万千瓦，安装4台单机容量为35万千瓦的单级混流可逆式水泵水轮机组，按连续满发小时数6小时设计。根据项目规划建设工期，本项目预计于“十六五”中后期全面建成投产。由于抽蓄项目建设周期较长、影响因素较多，投产计划存在一定不确定性。
（二）投资估算及效益分析
项目动态投资83.34亿元（不含送出工程），按照抽水蓄能电站电价最新政策国家发改委、国家能源局《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格〔2026〕114号），基于现有的条件、研究工具及方法，对项目进行经济测算，预计项目40年经营期资本金收益率为4.73%～5.72%。由于自治区能源及价格主管部门尚未明确边界条件，相关利润指标均以实际执行电价及实际经营情况为准。
（三）资金来源
项目资金由资本金和银行贷款两部分组成，资本金占项目动态总投资20%，由企业自筹，其余部分采用银行长期贷款。
三、本次投资对公司的影响
公司本次拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站是聚焦电力主业，积极贯彻落实国家双碳战略目标，促进区域经济发展及公司新能源发展的重要举措，有利于优化公司电源结构，大幅提升公司清洁能源装机比重，提升公司核心竞争力；有利于培育新的电源点和利润增长点，提升整体盈利能力；助力公司打造区域清洁能源基地，统筹推进绿色转型与电力保供，履行国企社会责任。
四、投资项目风险分析
（一）本项目的预计投资金额、建设周期与投资收益系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成对投资者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、价格波动、市场需求等因素影响，具体情况以后续实施为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本项目资金来源为自有及自筹资金,自筹资金取得受经营情况、信贷政策利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
（三）公司尚需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2026年7月17日
证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2026-052
广西能源股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月4日 10点00 分
召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月4日
至2026年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容于2026年7月18日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东会的会议材料将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东会的必备条件。
2、登记时间：2026年7月29日-8月4日
3、登记地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：(0771)5820199
联系传真：(0774)5285255
邮政编码：542899
联系人：张倩、曾军姿
联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2026年7月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
广西能源股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月4日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
