招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
2026-07-18
来源：上海证券报
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2026-018
招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2026年7月14日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十八次会议的通知，会议于2026年7月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过《关于选举公司副董事长的议案》。
董事会选举李增忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会同步。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于新建四艘5万吨级MR油化船的议案》。
为优化公司成品油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司成品油运输市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，公司董事会同意下属全资子公司南京油运（新加坡）有限公司或其指定方投资不超过1.828亿美元，在非关联方广船国际有限公司新建四艘5万吨级方便旗节能型MR油品/化学品船。新船满足TierⅢ排放标准，EEDI能效指数达到第三阶段要求，并采用甲醇双燃料预留设计。上述四艘船舶预计于2028年至2029年陆续交付。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2026年7月18日
