潍柴动力股份有限公司
2026年第六次临时董事会会议决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-046

潍柴动力股份有限公司

2026年第六次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第六次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年7月15日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年7月17日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

关于变更公司董事会秘书的议案

同意聘任郝庆贵先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年7月17日

附件：郝庆贵先生个人简历

郝庆贵先生，中国籍，1981年6月出生，法学学士、经济学学士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；现任本公司董事会秘书等职；2004年加入本公司，历任公司董事会秘书、投资总监、资本运营部部长、上海运营中心资本运营及法务部部长、战略部副部长，德国林德液压有限责任及两合公司顾问委员会主席助理及潍柴液压有限公司副总经理，山东重工集团有限公司董事会秘书、海外产业管控总监、总法律顾问、投资总监、法务及资本运营部部长，希锂斯动力控股有限公司董事，法拉帝股份有限公司董事长、董事会秘书、总法律顾问、联席公司秘书等职。

郝庆贵先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郝庆贵先生联系方式如下：

办公电话：0536-2297068 传真：0536-8197073

电子邮箱：haoqg@weichai.com

通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

邮政编码：261061

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-047

潍柴动力股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到王丽女士提交的书面辞职报告，因工作调动，王丽女士申请辞去公司董事会秘书职务，并将不再担任公司（含控股子公司）任何职务，王丽女士的原定任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司2026年第六次临时董事会会议审议通过，同意聘任郝庆贵先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会对王丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年7月17日