永泰运化工物流股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-048

永泰运化工物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年7月20日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于2026年7月14日向各位董事发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名薛健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致同意通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

本项议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-049）。

2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，董事会同意将公司独立董事在公司领取的固定薪酬（津贴）由每人每年8万元（含税）调整为每人每年10万元（含税）。方案适用对象为公司2026年度任期内的独立董事，适用期限自公司股东会审议通过之日起实施，至2026年12月31日止。全体独立董事回避表决，经其他董事审议，一致同意通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。

本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议，关联委员王勇先生、罗培根先生回避表决；本项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗培根先生、陈吕军先生、王勇先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-050）。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任韩恬宇先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经全体董事审议，一致同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本项议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-051）。

4、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

为及时审议需要股东会通过的议案，董事会同意公司于2026年8月6日下午13时30分在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼公司会议室召开2026年第三次临时股东会。经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

三、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司

董事会

2026年7月21日

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-049

永泰运化工物流股份有限公司

关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日在巨潮资讯网披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-038），独立董事陈吕军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。由于陈吕军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，陈吕军先生的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，陈吕军先生继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

公司于2026年7月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名薛健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

薛健先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会进行表决。

薛健先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司

董事会

2026年7月21日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

薛健先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月出生，现已退休。

近五年从业经历：1999年至2022年，曾任利胜地中海航运（上海）有限公司宁波分公司总经理。现已退休。

薛健先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。薛健先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，薛健先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-050

永泰运化工物流股份有限公司

关于调整独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体独立董事对上述议案回避表决，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司2026年度任期内的独立董事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至2026年12月31日止。

三、薪酬（津贴）标准

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公司独立董事在公司领取固定薪酬（津贴），除此之外不再另行发放薪酬（津贴）。由每人每年8万元（含税）调整为每人每年10万元（含税）。

四、其他事项

1、独立董事津贴按月发放，上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担；

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、实施程序

本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

六、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司

董事会

2026年7月21日

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-051

永泰运化工物流股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理陈永夫先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任韩恬宇先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

韩恬宇先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼

办公电话：0574-27661599

传真：0574-87730966

电子邮件：hanty@yongtaitrans.com

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026年7月21日

附件：

董事会秘书简历

韩恬宇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，本科学历。

近五年从业经历：2019年2月至2021年12月，担任首都银行（中国）有限公司上海分行公司业务四部总经理；2022年1月至2024年9月，担任首都银行（中国）有限公司宁波分行助理副总裁、公司业务一部总经理；2024年10月至今，担任公司资金管理部总经理。

韩恬宇先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。韩恬宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩恬宇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-052

永泰运化工物流股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月06日（星期四）13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月03日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2026年08月03日（星期一）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案1.00所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、因本次仅选举一名独立董事，因此采用非累积投票制。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，提案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记等事项

1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼

会务常设联系人：韩恬宇

联系电话：0574-27661599

传真：0574-87730966

电子邮箱：IR@yongtaitrans.com

邮编：315151

2、登记时间：2026年8月5日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登记办法：

（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

（2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在2026年8月5日下午17:00前送达本公司。

4、本次股东会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026年7月21日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361228”，投票简称为“永泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年08月06日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月06日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

永泰运化工物流股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席永泰运化工物流股份有限公司于2026年08月06日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：