深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-032

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议于2026年7月21日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年7月15日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，现提名陈明先生、沈开权先生、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起3年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举第九届董事会非独立董事。非独立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026年第三次临时股东会会议材料》。

为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会非独立董事前，公司第八届董事会非独立董事将继续履行董事职责。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核通过，现提名刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起3年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一致。

上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举第九届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《2026年第三次临时股东会会议材料》。

为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会独立董事前，公司第八届董事会独立董事将继续履行独立董事职责。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年8月6日以现场投票及网络投票相结合的方式在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2026年第三次临时股东会。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026年第三次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；

（二）公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年7月22日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-033

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

本次会议为公司2026年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：

2026年8月6日14点45分开始。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日

股权登记日为2026年7月30日。B股股东应在2026年7月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点

广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

■

（二）提案说明

1.上述提案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三次临时股东会会议材料》。

2.提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

3.提案1和提案2适用累积投票制，等额选举非独立董事6人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.公司将对中小股东进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于2026年7月31日17点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。

（二）登记时间

2026年7月31日9:00至11:30，14:00至17:00。

（三）登记地点

深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会办公室。

（四）联系方式

联系人：罗毅、洪璐

电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn

联系电话：0755-25108897、0755-25108837

（五）其他事项

本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十一次会议决议。

附件：1．参加网络投票的具体操作流程；

2．授权委托书。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年7月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。

（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。

（三）本次股东会不设置总议案。

（四）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1.选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年8月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的规定办理身份认证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。 附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票：

■

注：委托人填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。如委托人未做任何投票指示，视为受托人可以按自己的意愿投票。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本委托书有效期自签署日至本次股东会结束。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日