浙江日发精密机械股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-029
浙江日发精密机械股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第九届董事会第七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2026年7月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并同意提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司核心人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》和《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事梁海青先生、陆平山先生、庄爱华先生回避表决；
表决结果：通过。
二、审议通过《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为确保公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，并结合实际情况，公司制定了《浙江日发精密机械股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事梁海青先生、陆平山先生、庄爱华先生回避表决；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东会审议。
为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施公司2026年限制性股票激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定公司2026年限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2026年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2026年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票激励协议书；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10）授权董事会对公司2026年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就公司2026年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事梁海青先生、陆平山先生、庄爱华先生回避表决；
表决结果：通过。
四、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
由于公司第九届董事会职工董事由杨宇超先生变更为庄爱华先生，根据专门委员会相关规定，公司调整审计委员会及战略委员会成员，调整前后的具体情况如下：
调整前：
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调整后：
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本次调整的委员任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2026年7月23日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-028
浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年8月12日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月12日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年8月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日2026年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室
二、会议审议事项
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特别强调事项：
根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
1、会议登记时间：2026年8月6日9:00－11:00，14:00－16:00（信函以收到邮戳为准）。
2、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式登记的股东须在2026年8月6日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认。
3、会议登记地点：公司证券投资部
（1）联系人：祁兵、陈甜甜
（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881
（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500
4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
5、本次股东会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2026年7月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362520；投票简称：日发投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、在股东会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年8月12日的交易时间，即9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （身份证号码为 ）代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2026年第一次临时股东会，对本次股东会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
本人/本公司对本次股东会提案的表决意见情况如下：
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（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下表决；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
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委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
