广州安凯微电子股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-029

广州安凯微电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会由7位董事组成，其中非独立董事3位、独立董事3位，职工代表董事1位。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年7月21日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生、薛广平先生、苏东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名张荟女士、薛军先生、王有柱先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。其中，独立董事候选人张荟女士、薛军先生、王有柱先生已参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，张荟女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议确定，采用累积投票制进行投票选举，并将与公司职工代表大会选举的职工代表董事组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事经股东会决议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026年7月23日

附件一：非独立董事候选人简历

1）胡胜发先生，1962年出生，美国国籍，博士研究生学历。拥有清华大学学士、硕士和博士学位及美国科罗拉多大学博士学位。1994年至1995年，任美国商务部海洋与大气管理局大气实验室研究助理；1995年至1996年，任Sykes Enterprise软件工程师；1996年至1997年，任AMLogic算法与体系架构设计师；1997年至1999年，任ESS Technology高级芯片设计师；1999年至2000年，任Sigma Designs芯片设计部经理；2000年至2001年，任Anyka Inc.首席执行官；2001年4月至2020年9月，任安凯（广州）微电子技术有限公司（原名“安凯（广州）软件技术有限公司”，以下简称“安凯有限”）董事长；2012年4月至2020年9月，任安凯有限总经理；2020年9月至今，任安凯微董事长、总经理。

截至本公告披露日，胡胜发先生直接持有公司股份数量为18,942,000股，占公司总股本的比例为4.83%；通过与配偶合计持有安凯技术公司（以下简称“安凯技术”）25.31%的股权间接持有公司股份，通过持有广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）[以下简称“凯驰投资”] 43.182%的财产份额间接持有公司股份。胡胜发先生与安凯技术、浙江武义凯瑞达电子科技有限公司（以下简称“武义凯瑞达”）、广州凯安计算机科技有限公司（以下简称“凯安科技”）、凯驰投资签署了一致行动协议，上述各方均与胡胜发先生保持一致行动，胡胜发先生合计控制公司表决权比例为29.95%。其中，胡胜发先生为安凯技术董事、凯驰投资执行事务合伙人；武义凯瑞达控股股东、实际控制人胡华容为胡胜发之妹。胡胜发先生为公司实际控制人、董事长、总经理。除此之外，胡胜发先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。胡胜发先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

2) 薛广平先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有吉林大学学士学位，本科学历。1994 年至 1998 年，任深圳石化电器实业有限公司电子工程师；1998 年至 2004 年，任中信荣电子（深圳）有限公司集成电路高级设计工程师；2004 年 4 月至 2020 年 9 月，历任安凯有限后端设计部经理、模拟电路与后端设计部总监、芯片设计部总监；2020 年 9 月至今，任安凯微副总经理。

截至本公告披露日，薛广平先生未直接持有公司股份，通过持有凯安科技12.50%的股权、持有凯驰投资6.083%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，薛广平先生与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。薛广平先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

3) 苏东先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2008年9月，任中兴通讯股份有限公司销售经理。2008年10月至2011年3月，任华为技术有限公司大客户销售经理。2011年3月至2014年1月，任北京途客圈信息技术有限公司总经理。2014年2月至2016年2月，任IDG资本投资经理。2016年2月至2024年1月，任华登国际投资副总裁，2024年1月至今，任华登国际合伙人。2022年2月至2025年2月，任深圳市燕麦科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，苏东先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。苏东先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

附件二：独立董事候选人简历

1）张荟女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有南开大学学士、硕士学位，硕士研究生学历，副教授，九三学社社员。1990年7月至1996年2月，任职于清华大学经济管理学院，担任讲师；1996年2月至2002年2月，任光大证券有限公司财务管理部副总经理，期间（1999年10月-2000年9月）由集团委派任北京京广中心有限公司财务总监；2002年2月至2007年4月，任北京国家会计学院教研中心副教授；2007年4月至2008年12月，任上海多伦实业股份有限公司财务总监；2009年1月至2016年6月，任光大资本投资有限公司副总经理，分管财务、风控、内控管理相关工作，任风险管理会委员，投资决策委员会委员；2016年7月至2021年8月，任光大期货有限公司副总经理，分管财务、清算、风控、资产管理工作，投资决策委员会委员；2021年8月退休。2022年5月至今，任泓德基金管理有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张荟女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。张荟女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

2）薛军先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年4月至1991年5月，任国家信息中心预测部国际处科员；1991年5月至1993年8月，任 IBM（中国）公司业务代表；1994年1月至2002年8月，任美国安泰公司总经理；2002年9月至2003年8月，任清华科技园创业投资有限公司副总经理；2003年9月至2007年7月，任北京清华科技园技术资产经营有限公司总经理；2007年8月至2017年11月，任启迪创业投资管理（北京）有限公司董事、总经理；2015年7月至2020年8月，任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司创始合伙人；2015年12月至今，任北京国同清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2016年4月至今，任至誉科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，薛军先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。薛军先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

3）王有柱先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历；北京大学光华管理学院EMBA。1987年1月至1989年8月，任清华大学核能技术研究院助理教授；1991年7月至2001年12月，任北京三高科技公司副总经理；2002年5月至2007年10月，任西门子（中国）有限公司地区经理；2008年2月至2018年12月，任中国国际技术智力合作公司培训中心总经理；2019年1月至今，任清大友智（北京）科技咨询有限公司董事长；2026年5月至今，任宏昌电子材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王有柱先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。王有柱先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-028

广州安凯微电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年7月21日9:30-10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年7月16日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审核，董事会全体成员一致认为：本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名胡胜发先生、薛广平先生、苏东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事的任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本议案下有3个子议案：

1.《关于提名NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.《关于提名薛广平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.《关于提名苏东先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经审核，董事会全体成员一致认为：本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名张荟女士、薛军先生、王有柱先生为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事的任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本议案下有3个子议案：

1.《关于提名张荟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.《关于提名薛军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.《关于提名王有柱先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-030）。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026年7月23日

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-030

广州安凯微电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月14日 14点30分

召开地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月14日

至2026年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2026年7月21日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广州安凯微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2026年8月12日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）

登记地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人和代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

（二）联系人：李瑾懿、曾丽美

联系电话：020-32219000 传真：020-32219258

邮政编码：510555 邮箱：ir@anyka.com

联系地址：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026年7月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广州安凯微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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