新凤鸣集团股份有限公司关于桐乡市
中聚投资有限公司及其一致行动人
权益变动触及1%刻度的提示性公告
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2026-070
新凤鸣集团股份有限公司关于桐乡市
中聚投资有限公司及其一致行动人
权益变动触及1%刻度的提示性公告
桐乡市中聚投资有限公司及其一致行动人庄奎龙、新凤鸣控股集团有限公司、屈凤琪、桐乡市尚聚投资有限公司和桐乡市诚聚投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
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注: “凤21转债”于2026年3月6日至2026年3月10日累计转股11,828,534股，使得公司总股本增加至1,677,493,780股，导致桐乡市中聚投资有限公司及其一致行动人合计持股比例由54.58%被动稀释至54.20%。
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
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2.信息披露义务人信息
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3.一致行动人信息
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二、权益变动触及1%刻度的基本情况
桐乡市中聚投资有限公司及其一致行动人本次触及1%刻度的基本情况：
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注：本次权益变动前（截至2026年3月5日，即桐乡市中聚投资有限公司及其一致行动人最近一次权益变动时间，具体详见公司于2026年3月7日披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%刻度的提示性公告》，公告编号：2026-030），公司总股本为1,665,665,246股。
“凤21转债”于2026年3月6日至2026年3月10日累计转股11,828,534股，使得公司总股本增加至1,677,493,780股，导致桐乡市中聚投资有限公司及其一致行动人合计持股比例由54.58%被动稀释至54.20%。
2026年7月20日至2026年7月22日，桐乡市中聚投资有限公司通过集中竞价交易方式减持公司股份6,308,100股，占公司总股本的0.38%，导致桐乡市中聚投资有限公司及其一致行动人合计持股比例由54.20%减少至53.82%，触及1%的整数倍。
三、其他说明
（一）本次权益变动系“凤21转债”转股导致桐乡市中聚投资有限公司及其一致行动人持股比例被动稀释，以及桐乡市中聚投资有限公司通过集中竞价交易方式减持，不涉及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）桐乡市中聚投资有限公司及其一致行动人屈凤琪女士减持计划尚未实施完毕，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件及时履行信息披露义务。
（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年7月23日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2026-069
新凤鸣集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：刘浩杰、孙丽
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年7月23日
