山西兰花科技创业股份有限公司
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-021
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月17日以电子邮件和书面方式发出会议通知，并于2026年7月23日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于蓝翔贸易公司清算注销的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
经公司第八届董事会第三次会议审议通过，同意公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤”）与山西蓝盟科技开发有限公司（以下简称“蓝盟科技”）共同出资设立山西蓝翔贸易有限公司（以下简称“蓝翔贸易公司”）。 蓝翔贸易公司注册设立于2024年11月，注册资本500万元，其中兰花焦煤出资275万元，持股比例55%，蓝盟科技出资225万元，持股比例45%。其主要承担兰花宝欣煤业原煤及精煤在古县境内的销售业务。
蓝翔贸易公司2025年实现营业收入2.96亿元，实现盈利145.09万元，2026年1-6月实现营业收入1.26亿元，实现盈利15.15万元。截止2026年6月30日，资产总计2609.10万元，负债合计2257.05万元，净资产352.05万元。（以上数据未经审计）。
鉴于蓝翔贸易公司主要业务是销售兰花宝欣的煤炭，业务结构较为单一，为此，公司对相关业务进行了调整，宝欣煤业将不再通过蓝翔贸易公司销售煤炭，经与蓝盟科技友好协商，董事会同意将蓝翔贸易公司清算注销。
（二）关于山西兰花科创化工销售公司清算注销的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
经第八届董事会第五次会议审议通过，公司于2025年5月注册设立全资子公司山西兰花科创化工销售有限公司（以下简称“化工销售公司”），注册资本1000万元（未实缴）。该公司主要业务是统一采购田悦分公司尿素产品，依托公路、铁路运输渠道对外开展销售。
截止2026年6月底，化工销售公司总资产13.39万元，负债4.23万元，营业收入26607.43万元，实现利润5.77万元。（以上数据未经审计）。
为优化公司业务结构，增强企业发展能力，公司对相关业务进行了调整，将不再通过化工销售公司销售田悦分公司尿素产品。鉴于上述情况，董事会同意将化工销售公司清算注销。
（三）关于注销兰花科创太行云贸分公司的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
经第七届董事会第八次会议审议通过，公司于2022年5月设立山西兰花科技创业股份有限公司太行云贸分公司（以下简称“太行云贸分公司”），主要负责推进煤炭综合服务产业互联网平台开发、落地与产业化运营工作。
截至2026年6月底，太行云贸分公司资产总额22.61万元。其中货币资金21.54万元；固定资产原值5.20万元，已提折旧4.87万元，固定资产净额0.33万元，无负债。
太行云贸分公司成立后，主要与上海企源合作推进主营产业互联网平台项目建设。但因业务布局优化调整、人员不足等原因，项目推进持续滞后，目前已无实质性业务活动，继续保留主体以维持运营意义不大。经综合考虑，董事会同意对太行云贸分公司进行注销。
（四）关于聘任高级管理人员的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据公司生产经营需要，经总经理毕琨先生提名，公司董事会提名委员会同意，公司董事会聘任郭朋星先生为公司煤炭总工程师，同时继续担任公司副总经理，任期与第八届董事会一致。
（五）关于山西兰花磐能科技有限公司拟用设备抵押贷款的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。（详见公司公告临2026-022）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2026年7月24日
附：郭朋星个人简历
郭朋星：男，1972年5月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任晋城市北岩煤矿采掘技术员，兰花集团东峰煤矿总工办科员、调度室副主任、主任、通风助理、副总经理，山西兰花沁裕煤矿有限公司董事长，唐安煤矿分公司经理。2020年6月至今任公司副总经理。
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-022
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债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于控股子公司向银行申请抵押
贷款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、抵押主体：公司控股子公司山西兰花磐能科技有限公司（以下简称“磐能公司”）
2、抵押性质：磐能公司以自有设备（轴向磁通电驱生产线）为贷款提供抵押担保，上市公司不提供任何担保，不存在担保义务
3、融资机构：中国银行晋城市分行
4、授信额度：不超过人民币8500万元整
5、审议程序：本次事项已经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过
二、子公司基本情况
1、企业名称：山西兰花磐能科技有限公司
2、注册时间：2026年1月23日
3、注册地址：山西省晋城市城区
4、注册资本：3000万元
5、股权结构：公司出资2100万元，占股比70%；上海盘毂动力科技股份有限公司出资600万元，占股比20%；上海汇欣世纪新能源科技有限公司出资300万元，占股比10%。
6、主营业务：轴向磁通电驱的生产、销售
7、经营状况：项目建设中
三、本次抵押贷款情况
（一）贷款情况：
1、授信银行：中国银行晋城分行
2、授信额度：不超过8500万元
3、资金用途：仅限于磐能公司项目建设使用
4、利率：以贷款实际审批下发时为准
（二）抵押物情况：
本次抵押资产为磐能公司所有轴向磁通电驱生产线。除本次抵押外，截止本公告披露日，上述抵押资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施
四、董事会审议情况
公司于2026年7月23日召开的第八届董事会第十次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于山西兰花磐能科技有限公司拟用设备抵押贷款的议案》。此事项无需提交公司股东会审议。
五、对公司的影响
本次磐能公司以自有资产为银行贷款提供抵押担保，是为了满足项目建设资金需求，确保按预期正式投产。本次资产抵押的风险处于可控范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2026年7月24日
