云南交投生态科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002200 证券简称：交投生态 公告编号：2026－052
云南交投生态科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议未出现否决议案情形。
2.本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长马福斌先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计60人，代表股份149,837,729股，占公司有表决权股份总数的34.0494%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份147,829,270股，占公司有表决权股份总数的33.5930%；通过网络投票的股东57人，代表股份2,008,459股，占公司有表决权股份总数的0.4564%。
通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共59人，代表股份20,361,959股，占公司有表决权股份总数的4.6271%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份18,353,500股，占公司有表决权股份总数的4.1707%。通过网络投票的中小股东57人，代表股份2,008,459股，占公司有表决权股份总数的0.4564%。
2.公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
审议通过了《关于选举何兴龙为公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意148,803,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3095%；反对1,033,359股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6897%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,327,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.9187%；反对1,033,359股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.0749%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0009%。
四、律师出具的法律意见
北京市炜衡（昆明）律师事务所罗文俊、程宇莹律师出席了本次会议，并出具法律意见书，结论意见为：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《上市公司股东会规则》及《云南交投生态科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的公司2026年第二次临时股东会决议；
2.北京市炜衡（昆明）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十四日
证券代码：002200 证券简称：交投生态 公告编号：2026-053
云南交投生态科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2026年7月23日以现场方式召开，公司于2026年7月20日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于选举第八届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举何兴龙为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。具体内容详见公司于2026年7月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举副董事长及董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意选举何兴龙为公司第八届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。具体内容详见公司于2026年7月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举副董事长及董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十四日
证券代码：002200 证券简称：交投生态 公告编号：2026-054
云南交投生态科技股份有限公司
关于选举副董事长及董事会专门
委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2026年第二次临时股东会审议通过，选举何兴龙为公司第八届董事会非独立董事。为完善公司法人治理结构，保障董事会工作的正常开展，公司于2026年7月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于选举第八届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举何兴龙为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会任期届满之日止。同时，本次董事会审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举何兴龙为公司第八届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。选举后，公司董事会薪酬与考核委员会和战略委员会构成为：
1.薪酬与考核委员会。主任委员（召集人）：独立董事程士国；委员：副董事长何兴龙，董事唐家财，独立董事杨继伟、马子红。
2.战略委员会。主任委员（召集人）：董事长马福斌；委员：副董事长何兴龙，独立董事程士国、马子红、杨继伟。
除薪酬与考核委员会、战略委员会外，审计委员会、提名委员会人员构成保持不变。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十四日
