天山铝业集团股份有限公司
2026年中期利润分配预案
证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-046
天山铝业集团股份有限公司
2026年中期利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月23日召开第七届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
为积极回报全体股东，使投资者尽早分享公司经营发展成果，公司本次中期利润分配方案以本公告披露日前最近一期的定期报告暨《2026年第一季度报告》为基础编制并实施。
1、2026年一季度财务状况
根据公司2026年一季度财务报告（未经审计），公司2026年一季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,218,783,652.74元；截至2026年3月31日，公司实际可供股东分配的利润为16,907,642,310.85元，母公司实际可供股东分配的利润为3,500,734,733.1元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年3月31日，公司可供股东分配的利润为3,500,734,733.1元。
2、2026年中期利润分配预案的基本内容
公司2026年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至2026年7月20日，公司回购专用账户中已回购股份数量为65,223,730股，公司总股本4,628,737,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,563,513,685股，拟派发现金红利为1,369,054,105.5元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
自2026年7月20日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
1、公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》《未来三年股东回报规划》（2025一2027年）中有关利润分配的相关规定，符合公司《第六届董事会第二十一次会议决议》《2025年度股东会决议》关于“公司2026年度累计现金分红总额不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的50%”的承诺。公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司
董事会
2026年07月24日
证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-045
天山铝业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于2026年7月23日10:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层公司会议室召开，会议通知于2026年7月20日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场和视频方式同时进行的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长召集和主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》
根据公司2026年一季度财务报告（未经审计），公司2026年一季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,218,783,652.74元；截至2026年3月31日，公司实际可供股东分配的利润为16,907,642,310.85元，母公司实际可供股东分配的利润为3,500,734,733.1元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年3月31日，公司可供股东分配的利润为3,500,734,733.1元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定2026年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至2026年7月20日，公司回购专用账户中已回购股份数量为65,223,730股，公司总股本4,628,737,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,563,513,685股，拟派发现金红利为1,369,054,105.5元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。
自2026年7月20日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案需提交公司股东会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年中期利润分配预案》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于2026年8月10日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层公司会议室召开2026年第三次临时股东会，并将本次会议审议通过的相关议案提交股东会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司
董事会
2026年07月24日
证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-047
天山铝业集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月10日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》《2026年中期利润分配预案》；
3、公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）相关信息
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年8月7日16:00送达），不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026年8月7日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。
3、登记地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。
（二）会议联系方式
联系人：周建良、李晓海
联系电话：021-58773690-8013
传真：021-68862900
电子邮箱：002532@tslyjt.com
（三）参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司
董事会
2026年07月24日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年08月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月10日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
天山铝业集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天山铝业集团股份有限公司于2026年08月10日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
