安徽皖维高新材料股份有限公司
关于选举公司第九届董事会董事长的公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-054

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于选举公司第九届董事会董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开九届二十四次董事会会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举朱胜利先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第九届董事会任期届满之日（2027年1月15日）止。

根据《公司章程》的规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026年7月24日

附件：董事长朱胜利先生简历

朱胜利：男，中国国籍，1972年出生，中共党员，无境外永久居留权，安徽省委党校研究生学历。2016年6月至2024年4月，历任合肥新站综合开发试验区管委会副主任、党工委委员，合肥市招商局局长、党组书记，合肥市政府副秘书长，合肥市投资促进局局长、党组书记，合肥市发展和改革委员会主任、党组书记、一级调研员，合肥市政府副市长，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2024年4月至今，任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，安徽海螺水泥股份有限公司副董事长。2026年7月任安徽皖维集团有限责任公司董事长、宁波杉杉股份有限公司董事长。现任本公司董事长。

朱胜利先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱胜利先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》第 3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-055

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司董事会成员调整，为严格遵循公司治理规范要求，确保董事会各专门委员会依法合规、高效有序运行，公司拟增补朱胜利先生为公司第九届董事会战略委员会委员，并推荐其担任战略委员会召集人；增补凡展先生为公司第九届董事会审计委员会委员；增补陶勇先生为公司第九届董事会提名委员会委员；同时董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会部分委员进行调整。上述委员任期均自公司九届二十四次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日（2027年1月15日）止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定执行。

调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

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安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026年7月24日

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-053

安徽皖维高新材料股份有限公司

九届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十四次会议，于2026年7月23日在公司研发中心6楼百人会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由朱胜利先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以书面记名的表决方式审议通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举朱胜利先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起，至第九届董事会任期届满之日（2027年1月15日）止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于选举公司第九届董事会董事长的议案》(临2026-054)。

（二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会成员调整，为严格遵循公司治理规范要求，确保董事会各专门委员会依法合规、高效有序运行，公司拟增补朱胜利先生为公司第九届董事会战略委员会委员，并推荐其担任战略委员会召集人；增补凡展先生为公司第九届董事会审计委员会委员；增补陶勇先生为公司第九届董事会提名委员会委员；同时对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会部分委员进行调整。上述委员任期均自公司九届二十四次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日（2027年1月15日）止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定执行。

调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

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详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》(临2026-055)。

（三）审议通过了《关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会于近日收到公司总经理、财务负责人孙先武先生的书面辞职报告，申请辞去公司总经理、财务负责人职务，辞职后仍继续担任公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

为完善公司治理体系，经公司董事会推荐，董事会提名委员会任职资格核查，拟聘任向学毅先生为公司总经理、陶勇先生为公司常务副总经理。任期自本次董事会决议作出之日起，至第九届董事会任期届满之日（2027年1月15日）止。

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的议案》(临2026-056)。

三、报备文件

1.《皖维高新九届二十四次董事会决议》；

2.《皖维高新第九届董事会审计委员会2026年第七次会议决议》；

3.《皖维高新第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议》；

4. 《皖维高新独立董事关于公司高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的独立意见》。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026年7月24日

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2026-056

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙先武先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，孙先武先生将继续担任公司非独立董事、董事战略委员会及薪酬与考核委员会委员，并将按照公司相关规定完成工作交接。

截至本公告披露日，孙先武先生不存在未履行完毕的公开承诺，未直接持有公司股票。

孙先武先生在任职总经理及财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量转型发展作出了突出贡献。公司董事会对其致以诚挚敬意与衷心感谢。

二、董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会于2026年7月23日召开2026年第七次会议，审议通过了《关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

三、高级管理人员聘任情况

为完善公司治理体系，经公司董事会推荐，董事会提名委员会任职资格核查，聘任向学毅先生为公司总经理、陶勇先生为公司常务副总经理。向学毅先生和陶勇先生任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高管的情形。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年/7月/24日

● 报备文件

《皖维高新第九届董事会审计委员会2026年第七次会议决议》；

《皖维高新董事会提名委员会2026年第二次会议决议》；

《皖维高新独立董事关于公司董事会补选董事、聘任高级管理人员的独立意见》。

附件：高级管理人员简历

向学毅：男，中国国籍，1982年出生，中共党员，工程硕士，无境外永久居留权，高级工程师。2014年1月至2020年12月任公司PVA膜分厂副厂长；2020年12月至2021年1月任公司PVA膜分厂党支部书记、副厂长；2021年1月至2021年11月任公司PVA膜分厂党支部书记、厂长；2021年11月至2022年9月任公司PVA膜分厂党支部书记、厂长，广西皖维公司董事；2022年9月至2022年12月任皖维集团党委委员、副总经理，PVA膜分厂党支部书记、厂长，广西皖维公司董事；2022年12月至2023年9月任皖维集团党委委员、副总经理，PVA膜分厂党支部书记、厂长，广西皖维公司党委书记、董事长；2023年9月至2024年8月任皖维集团党委委员、副总经理，广西皖维公司党委书记、董事长。2024年8月至2026年7月任皖维集团党委委员、副总经理，现任公司非独立董事、总经理。

陶勇：男，中国国籍，1976年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年4月至2026年3月，历任安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部常务副部长、部长，广西区域总裁，浙江区域总裁。2026年3月至今，任安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人。2026年7月起任安徽皖维集团有限责任公司及宁波杉杉股份有限公司董事。现任公司非独立董事、常务副总经理。

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2026-052

安徽皖维高新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月23日

(二)股东会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集；吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人。

2、董事会秘书史方圆出席了本次股东会；副总经理许宏平先生、许献智先生、唐成宏先生，总经理助理唐运昌先生共5名高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于转让本部及子公司水泥资产暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于签署关联交易框架协议及调整2026年日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议三项议案: ①议案1《关于转让本部及子公司水泥资产暨关联交易的议案》、议案2《关于签署关联交易框架协议及调整2026年日常关联交易预计额度的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，获得了除关联股东以外的出席会议股东所持表决权的1/2以上通过；②议案3《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》为累积投票事项，采用累积投票制进行选举。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：梁翔蓝、周奇

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年7月24日