河南太龙药业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2026-034

河南太龙药业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2026年7月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经第十届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中副董事长李景亮先生、董事陈金阁女士、独立董事刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由副董事长李景亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈四良先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

（二）审议通过《关于补选董事会战略与发展委员会委员的议案》

公司董事会同意补选陈四良先生为公司第十届董事会战略与发展委员会委员，并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后，董事会战略与发展委员会成员情况如下：

主任委员（召集人）：陈四良

委员：李景亮、罗剑超

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于董事长辞职暨选举董事长、变更法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2026年7月25日

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2026-035

河南太龙药业股份有限公司

关于董事长辞职暨选举董事长、

变更法定代表人、补选董事会专门委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长王荣涛先生的书面辞职报告。王荣涛先生因身体原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与发展委员会主任委员及下属子公司的相关职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王荣涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后王荣涛先生未在公司及子公司担任任何职务。

公司于2026年7月24日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》，选举陈四良先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，王荣涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司生产经营活动的正常运行。截至本公告披露日，王荣涛先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

王荣涛先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司稳健经营与发展作出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

三、关于选举公司董事长、变更法定代表人及补选董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年7月24日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》《关于补选董事会战略与发展委员会委员的议案》，选举陈四良先生（简历见附件）为公司董事长，补选其为公司第十届董事会战略与发展委员会委员，并担任主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2026年7月25日

附件：

陈四良先生简历

陈四良：男，1977年11月出生，中共党员，研究生学历，造价师、高级会计师、高级审计师。历任审计署郑州特派办投资处副处长。现任郑州高新投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事。